Senior Compliance & AML Officer

Crédit Agricole Factoring Italia; Lombardia; On-site; EUR 41,000 - 50,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole Factoring Italia cerca una figura di Senior Compliance & AML Officer per Milano. Il ruolo garantisce il presidio dei rischi di non conformità e riciclaggio/finanziamento del terrorismo, con gestione del framework di secondo livello e supporto alle strutture aziendali.

Si richiede Laurea e almeno 5 anni in Compliance/AML, conoscenza avanzata della normativa bancaria e inglese fluente. Contratto a tempo indeterminato, RAL a partire da 45.000€.

Qualifications

• Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini e almeno 5 anni in ruoli Compliance/AML.
• Conoscenza approfondita di normativa bancaria e antiriciclaggio.
• Esperienza nei controlli di secondo livello e risk assessment.
• Ottime capacità analitiche e relazionali; inglese fluente.

Responsibilities

• Monitorare evoluzioni normative in ambito Compliance e AML e valutarne l'impatto.
• Supportare funzioni di business e controllo.
• Gestire Adeguata Verifica della Clientela e PRESIDIO Sanzioni.
• Gestire AUS e S.A.R.A.
• Esecuzione e aggiornamento dell'AML Risk Assessment.
• Pianificare, eseguire e monitorare controlli di secondo livello in ambito Compliance e AML.
• Monitorare gli esiti dei controlli e follow-up delle azioni correttive.
• Garantire la coerenza del sistema di controlli con Gruppo e Autorità di Vigilanza.

Skills

Esperienza Compliance

AML / Financial Crime

Conoscenza normative bancaria

Inglese fluente

Analisi e gestione rischio

Education

Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini

Job description

Crédit Agricole Factoring Italia è la società del Gruppo Crédit Agricole che propone soluzioni di working capital globali per proteggere, gestire e finanziare i crediti commerciali in Italia e all'estero, sostenendo gli operatori economici nel loro sviluppo e nei loro piani di investimento a lungo termine.

Per la nostra sede in Italia stiamo cercando una figura di Senior Compliance & AML Officer che si occuperà di garantire il presidio dei rischi di non conformità e di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, attraverso la gestione delle attività di Compliance e AML, l'implementazione del framework di controllo di secondo livello e il supporto alle strutture aziendali, in coerenza con il quadro normativo vigente e le linee guida di Gruppo.

Principali responsabilità

• Assicurare il monitoraggio continuo delle evoluzioni normative e regolamentari in ambito Compliance e AML, supportare la valutazione degli impatti sulle attività aziendali e garantire il relativo recepimento (compreso il monitoraggio dell'attuazione delle normative trasversali all'azienda che impattano su altre funzioni terze, come ICT, ESG, ecc.).
• Fornire supporto consulenziale alle funzioni di business e di controllo.
• Identificare, valutare e monitorare i rischi di non conformità relativi a clienti, prodotti, servizi e processi.
• Gestione del processo di Adeguata Verifica della Clientela e del presidio di Sanzioni Internazionali.
• Gestione AUS e S.A.R.A.
• Contribuire all'esecuzione e all'aggiornamento periodico dell'AML Risk Assessment.
• Supportare la pianificazione, l'esecuzione e il monitoraggio dei controlli di secondo livello in ambito Compliance e AML.
• Monitorare gli esiti dei controlli e garantire il follow-up delle azioni correttive.
• Assicurare la coerenza del sistema dei controlli con il framework di Gruppo e con le aspettative delle Autorità di Vigilanza.
• Supportare la gestione dei rapporti con HQ, Senior Management, Organi Aziendali, Internal Audit e Autorità di Vigilanza.

Profilo ricercato

• Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini.
• Esperienza di almeno 5 anni in ruoli Compliance, AML, Financial Crime Prevention o Internal Controls presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza.
• Approfondita conoscenza della normativa bancaria, finanziaria e antiriciclaggio.
• Esperienza nell'ambito dei controlli di secondo livello, risk assessment e compliance monitoring.
• Capacità di interazione con stakeholder interni ed esterni.
• Ottima conoscenza della lingua inglese.
• Ottime capacità analitiche, organizzative e relazionali.

Inquadramento e condizioni economiche: Contratto di lavoro a tempo indeterminato con RAL di ingresso prevista a partire da 45.000€ lordi annui, commisurata ad esperienza e competenze, nel rispetto del CCNL Credito applicato.

Sede di lavoro: Milano

L'offerta è rivolta a candidati di qualsiasi genere, età, origine, orientamento sessuale, disabilità o altra caratteristica tutelata dalla normativa vigente.