Compliance & Risk Analyst - AML/Due Diligence

Italpreziosi SPA; Arezzo; In loco; EUR 25.000 - 27.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Italpreziosi SPA cerca una risorsa compliance per la due diligence e il monitoraggio della conformità. Nel team dedicato, analizzerà documentazione, interfacciandosi con controparti nazionali e internazionali, per garantire conformità AML e approvvigionamento responsabile.

Si richiede laurea in Relazioni Internazionali, fluente italiano e inglese, buona conoscenza dello spagnolo e conoscenza avanzata di Office.

Competenze

• Conoscenza dei quadri di conformità e normative AML e approvvigionamento responsabile.
• Fluenza in italiano e inglese, buona conoscenza dello spagnolo.
• Padronanza del Pacchetto Office e gestione documentale.

Mansioni

• Analizzare fonti e documentazione per la due diligence delle controparti.
• Valutare scenari di rischio incrociando fonti eterogenee.
• Interfacciarsi con clienti, fornitori e partner nazionali/internazionali.
• Monitorare sviluppi normativi e aggiornare i processi interni.
• Organizzare archivio e reperibilità per audit interni/esterni.
• Collaborare con team interfunzionali per azioni correttive.

Conoscenze

AML compliance

Due diligence

Regulatory monitoring

Italiano fluente

Office tools

Formazione

Laurea in Relazioni Internazionali

Strumenti

Office Suite

Descrizione del lavoro

Italpreziosi SPA cerca una risorsa compliance per la due diligence e il monitoraggio della conformità. Nel team dedicato, analizzerà documentazione, interfacciandosi con controparti nazionali e internazionali, per garantire conformità AML e approvvigionamento responsabile.

Si richiede laurea in Relazioni Internazionali, fluente italiano e inglese, buona conoscenza dello spagnolo e conoscenza avanzata di Office.