Junior Aml Anti Money Laundering

Grupponam; Varese; On-site; EUR 35,000 - 36,000; Full time

Job summary

NAM SpA, società di ricerca e selezione, propone per una banca internazionale una figura AML per rafforzare il team di compliance a Milano centro. Il ruolo prevede rilevazione, analisi e gestione di operazioni sospette, contribuendo a prevenire il riciclaggio e a tutelare l’istituto e i clienti.

Si richiedono laurea in Economia/Giurisprudenza/Finanza, almeno 6 mesi di esperienza AML, conoscenza di KYC e transaction monitoring, Excel avanzato e Infostat. Inglese B2 e preferibile spagnolo.

Qualifications

• Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.
• Esperienza minima di 6 mesi in AML nel retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring, SARs).
• Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.
• Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.
• Capacità d’uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, Infostat.
• Inglese B2; spagnolo preferibile.
• Attitudine al lavoro di squadra e attenzione ai dettagli.

Responsibilities

• Monitorare e analizzare transazioni per identificare attività sospette.
• Collaborare con il team di compliance per due diligence sui clienti e aggiornare KYC.
• Preparare e presentare report alle autorità competenti.
• Aggiornare e implementare politiche interne antiriciclaggio.
• Mantenere aggiornate le normative nazionali ed europee.
• Gestire attività di primo e secondo livello nel monitoraggio transazioni.

Skills

Excel

Analisi dati

Teamwork

Education

Laurea in Economia

Tools

Infostat

Job description

NAM SpA Società di Ricerca e Selezione ricerca per importante banca internazionale un/a

La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo così a tutelare l’integrità dell’istituto finanziario e a mantenere la fiducia di clienti e autorità di vigilanza.

Responsabilità principali

• Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie utilizzando software dedicati per identificare attività sospette o potenzialmente illecite.
• Collaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer).
• Supportare la preparazione e la presentazione di report alle autorità competenti in conformità con le normative vigenti.
• Partecipare all’aggiornamento e all’implementazione delle politiche interne antiriciclaggio.
• Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio.
• Gestire attività di primo e secondo livello nell’ambito del monitoraggio transazioni e della compliance.

Requisiti richiesti

• Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.
• Esperienza minima di almeno 6 mesi in ambito AML con focus sul retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring, SARs).
• Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.
• Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.
• Capacità d’uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.
• Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.
• Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell’analisi dei dati e attenzione ai dettagli.

Condizioni contrattuali

Sede: Milano centro

Inquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credito - RAL: €35.000 - €36.000 annui

Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda

L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.