Junior AML Analyst: Safeguard Compliance & Transactions

Grupponam; Varese; On-site; EUR 35,000 - 36,000; Full time

Job summary

NAM SpA, società di ricerca e selezione, propone per una banca internazionale una figura AML per rafforzare il team di compliance a Milano centro. Il ruolo prevede rilevazione, analisi e gestione di operazioni sospette, contribuendo a prevenire il riciclaggio e a tutelare l’istituto e i clienti.

Si richiedono laurea in Economia/Giurisprudenza/Finanza, almeno 6 mesi di esperienza AML, conoscenza di KYC e transaction monitoring, Excel avanzato e Infostat. Inglese B2 e preferibile spagnolo.

Qualifications

• Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.
• Esperienza minima di 6 mesi in AML nel retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring, SARs).
• Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.
• Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.
• Capacità d’uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, Infostat.
• Inglese B2; spagnolo preferibile.
• Attitudine al lavoro di squadra e attenzione ai dettagli.

Responsibilities

• Monitorare e analizzare transazioni per identificare attività sospette.
• Collaborare con il team di compliance per due diligence sui clienti e aggiornare KYC.
• Preparare e presentare report alle autorità competenti.
• Aggiornare e implementare politiche interne antiriciclaggio.
• Mantenere aggiornate le normative nazionali ed europee.
• Gestire attività di primo e secondo livello nel monitoraggio transazioni.

Skills

Excel

Analisi dati

Teamwork

Education

Laurea in Economia

Tools

Infostat

Job description

NAM SpA, società di ricerca e selezione, propone per una banca internazionale una figura AML per rafforzare il team di compliance a Milano centro. Il ruolo prevede rilevazione, analisi e gestione di operazioni sospette, contribuendo a prevenire il riciclaggio e a tutelare l’istituto e i clienti.

Si richiedono laurea in Economia/Giurisprudenza/Finanza, almeno 6 mesi di esperienza AML, conoscenza di KYC e transaction monitoring, Excel avanzato e Infostat. Inglese B2 e preferibile spagnolo.