Junior AML Analyst - Compliance & Transaction Monitoring

NAM spa Filiale di Milano; Milano; On-site; EUR 35,000 - 36,000; Full time

Job summary

NAM SpA, Agenzia per il lavoro, ricerca per una banca internazionale un/a Junior AML (Anti Money Laundering) a Milano centro. La posizione è cruciale per garantire conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività illecite, collaborando nel team di compliance per rilevare operazioni sospette.

Il candidato ideale ha laurea in economia o discipline affini, almeno 6 mesi di esperienza AML nel retail banking, ottima Excel e conoscenza delle normative italiane ed europee.

Qualifications

• Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.
• Esperienza minima di almeno 6 mesi in AML con focus su retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring, SARs).
• Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.
• Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.
• Capacità d’uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.
• Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.
• Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell’analisi dei dati e attenzione ai dettagli.

Responsibilities

• Monitorare e analizzare transazioni per identificare attività sospette.
• Collaborare con il team di compliance per controlli KYC.
• Supportare la preparazione di report alle autorità.
• Aggiornare politiche AML interne.
• Mantenere aggiornate normative nazionali ed europee.
• Gestire attività di monitoraggio transazioni e compliance.

Skills

Analytical skills

Teamwork

Attention to detail

Education

Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini

Tools

Infostat

Excel

Job description

NAM SpA, Agenzia per il lavoro, ricerca per una banca internazionale un/a Junior AML (Anti Money Laundering) a Milano centro. La posizione è cruciale per garantire conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività illecite, collaborando nel team di compliance per rilevare operazioni sospette.

Il candidato ideale ha laurea in economia o discipline affini, almeno 6 mesi di esperienza AML nel retail banking, ottima Excel e conoscenza delle normative italiane ed europee.