Analista Controlli AML/Antifrode - 1° livello

Sella Investment Banking; Torino; On-site; EUR 32,000 - 38,000; Full time

Benefits offered by this job

Buono pasto

Fondo pensione

Coperture sanitarie

Smart working

Job summary

Banca Patrimoni Sella & C. cerca una risorsa specializzata in AML/Antifrode per potenziare l’ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio presso la sede di Torino.

La funzione prevede controlli di primo livello su transazioni e anagrafiche, verifica KYC/CDD in onboarding e revisioni, con focus su precisione, conformità normativa e gestione di dati sensibili. Offriamo contratto a tempo indeterminato e range retributivo in linea con CCNL Credito.

Qualifications

• Laurea in economia o equivalenti.
• Costituisce requisito preferenziale aver maturato esperienza in ruoli analoghi presso istituti bancari o intermediari finanziari, con focus AML/anti-frode.
• Buona conoscenza della normativa AML vigente (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche).
• Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel per l’analisi dei dati.
• Capacità di problem solving, approccio analitico e riservatezza nella gestione di dati sensibili.

Responsibilities

• Eseguire controlli di primo livello su transazioni e anagrafiche clienti per prevenzione AML/finanziamento al terrorismo.
• Monitorare e analizzare i flussi operativi per identificare pattern sospetti o anomalie.
• Gestire ed analizzare gli alert generati dai sistemi di monitoraggio, con escalation se necessario.
• Verificare la correttezza della documentazione KYC/CDD in onboarding e durante le revisioni periodiche.

Skills

AML

KYC

Analisi dati

Problem solving

Riservatezza

Education

Laurea in economia

Tools

Excel

Job description

Banca Patrimoni Sella & C. cerca una risorsa specializzata in AML/Antifrode per potenziare l’ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio presso la sede di Torino.

La funzione prevede controlli di primo livello su transazioni e anagrafiche, verifica KYC/CDD in onboarding e revisioni, con focus su precisione, conformità normativa e gestione di dati sensibili. Offriamo contratto a tempo indeterminato e range retributivo in linea con CCNL Credito.