Specialist Controlli di Primo Livello – focus AML / Antifrode

Sella Investment Banking; Piemonte; On-site; EUR 32,000 - 38,000; Full time

Benefits offered by this job

Buono pasto

Fondo pensione

Assicurazioni sanitarie

Smart working

Premio di risultato

Job summary

Banca Patrimoni Sella & C. cerca una figura AML per rafforzare l’ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio, in Torino. Ruolo a tempo pieno, CCNL Credito, contratto indeterminato.

La risorsa controllerà transazioni, verificherà documenti KYC/CDD e gestirà alert di frode, collaborando con la Direzione Commerciale per mantenere elevati standard di conformità. Si richiede laurea in economia ed esperienza affermata in ruoli AML.

Qualifications

• Laurea in economia o equivalenti.
• Esperienza in ruoli analoghi presso istituti bancari o finanziari, con focus su AML operativo e presidio delle frodi.
• Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel; problem solving e riservatezza.

Responsibilities

• Eseguire controlli di primo livello su transazioni e anagrafiche clienti per prevenzione AML/Terrorismo Financing.
• Monitorare e analizzare flussi operativi per individuare pattern sospetti o anomalie.
• Gestire e analizzare gli alert dai sistemi di monitoraggio, fornendo escalation al secondo livello AML.
• Verificare la correttezza della documentazione KYC/CDD in onboarding e nelle revisioni periodiche.

Skills

AML operativo

Controllo transazioni

Analisi dati

KYC/CDD

Prevenzione frodi

Excel

Education

Laurea in economia

Tools

Pacchetto Office

Job description

Banca Patrimoni Sella & C. rappresenta la banca del gruppo Sella specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale.La presente ricerca è finalizzata al potenziamento dell’ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio, che all’interno della nostra Direzione Commerciale ha il compito di mantenere un adeguato livello di presidio sui rischi antiriciclaggio tramite l’esecuzione di attività di lavorazione e prevalutazione dei controlli di 1° livello in responsabilità alle succursali della banca.Al fine di rafforzare l’organico del team siamo alla ricerca di una risorsa con una specializzazione e attitudine alle attività in ambito Anti-Money Laundering (AML) / Antifrode.Principali responsabilità:Eseguire i controlli di primo livello sulle transazioni e sulle anagrafiche clienti in ottica di prevenzione del riciclaggio (AML) e del finanziamento al terrorismo;Monitorare e analizzare i flussi operativi per identificare tempestivamente pattern sospetti, anomalie o potenziali tentativi di frode;Gestire e analizzare gli alert generati dai sistemi di monitoraggio aziendali, provvedendo all'eventuale escalation verso la funzione AML di secondo livello;Verificare la correttezza della documentazione della clientela (KYC/CDD) in fase di onboarding e durante la revisione periodica.In te cerchiamo:Laurea in economia o equivalenti;Costituisce requisito preferenziale l'aver maturato esperienza in ruoli analoghi presso istituti bancari, intermediari finanziari, con particolare riferimento ad attività di controlli di primo livello, AML operativo e presidio delle frodi;Forte attitudine alla precisione, accuratezza nello svolgimento delle attività e capacità di lavorare rigorosamente nel rispetto delle scadenze e delle procedure;Buona conoscenza della normativa AML vigente (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche);Ottima conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Excel per l'analisi dei dati);Capacità di problem solving, approccio analitico e riservatezza nella gestione di dati sensibili.Cosa offriamo:Contratto full time, a tempo indeterminato, CCNL Credito;Salary range: RAL indicativa compresa tra 32.000 € e 38.000 €. Il range retributivo indicato rappresenta il perimetro di riferimento della posizione, in coerenza con le previsioni in materia di trasparenza retributiva.Eligibility ai sistemi di incentivazione come da Politiche di Remunerazione tempo per tempo vigenti.La proposta economica sarà commisurata alle effettive competenze, skills ed esperienze professionali riscontrate nel corso del processo di selezione.Premio di risultato e welfare per il riconoscimento dei risultati conseguiti.Buono pasto da utilizzare nelle strutture convenzionate, quali locali, supermercati e altri esercizi convenzionati.Contributo aziendale al fondo pensione, per accompagnare uno sguardo al futuro.Coperture assicurative e sanitarie, inclusa polizza sanitaria per la persona e il nucleo familiare e polizza TCM.Smart working, coordinandoti con le persone responsabili, secondo le modalità previste dagli accordi aziendali.Permessi aggiuntivi, banca del tempo e altre agevolazioni previste dagli accordi integrativi per rispondere alle necessità personali.Vantaggi e agevolazioni grazie alle condizioni privilegiate sui servizi core del banking e assicurativi.Supporto al benessere fisico e psicologico con servizi di psicoterapia, coaching e consulenza nutrizionale in partnership con Serenis.Sconti e convenzioni accessibili attraverso un portale dedicato.Cultura organizzativa orientata all’innovazione e al miglioramento continuo, in cui opinioni e proposte contano.Modalità di lavoro:È previsto lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza presso la sede di lavoro di Torino, con possibilità di smart working secondo le modalità organizzative e gli accordi aziendali tempo per tempo vigenti.#LI-CC1 #LI-Insite #bpsTi ringraziamo per l'attenzione e l’interesse verso la nostra realtà.Il Gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo.