Senior AML Specialist

Adecco (Portugal); Toscana; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Adecco cerca un Senior AML Specialist da inserire all’interno della Funzione Antiriciclaggio, con ruolo chiave nel presidio dei controlli di secondo livello e gestione delle casistiche AML complesse.

La risorsa supporterà l’evoluzione dei processi e delle policy AML, contribuendo a una robusta analisi delle anomalie operative e alla valutazione dei rischi associati a nuovi prodotti e controparti, in un contesto regolamentato.

Qualifications

• Esperienza consolidata in ambito AML/CFT.
• Esperienza nei controlli di secondo livello e gestione di casi ad alto rischio.
• Conoscenza della normativa antiriciclaggio e dei processi di adeguata verifica della clientela.
• Capacità di condurre analisi complesse in autonomia e di formulare valutazioni motivate e documentate.
• Ottime capacità organizzative, analitiche e di gestione delle priorità.
• Doti comunicative e relazionali efficaci, con interfaccia con diverse funzioni aziendali.
• Riservatezza, autonomia e forte senso di responsabilità.

Responsibilities

• Gestione e approfondimento di anomalie operative e potenziali operazioni sospette, predisponendo analisi e documentazione a supporto delle valutazioni interne.
• Valutazione di clienti e operazioni ad alto rischio, con particolare attenzione ai casi di adeguata verifica rafforzata, PEP, strutture societarie complesse e verifica della provenienza dei fondi.
• Revisione della profilatura della clientela e aggiornamento delle valutazioni di rischio sulla base delle evidenze raccolte.
• Analisi di alert derivanti da sistemi di transaction monitoring, screening e controlli sanzionatori.
• Esecuzione e monitoraggio dei controlli di secondo livello, predisposizione dei rilievi e verifica dell’attuazione delle azioni correttive.
• Contributo all’aggiornamento di policy, procedure, attività formative e reportistica in materia antiriciclaggio.
• Supporto all’evoluzione dei processi, dei presidi di controllo e degli strumenti AML.
• Valutazione dei rischi AML associati a nuovi prodotti, servizi e controparti.

Skills

AML/CFT

Analisi avanzata

Caso ad alto rischio

Comunicazione efficace

Organizzazione

Tools

Excel

SQL

AML screening tools

Job description

Adecco ricerca un/una Senior AML Specialist da inserire all’interno della Funzione Antiriciclaggio, con un ruolo chiave nel presidio dei controlli di secondo livello e nella gestione delle casistiche AML più complesse.

Principali responsabilità

La risorsa supporterà il rafforzamento del sistema dei controlli AML occupandosi di:

• Gestione e approfondimento di anomalie operative e potenziali operazioni sospette, predisponendo analisi e documentazione a supporto delle valutazioni interne.
• Valutazione di clienti e operazioni ad alto rischio, con particolare attenzione ai casi di adeguata verifica rafforzata, PEP, strutture societarie complesse e verifica della provenienza dei fondi.
• Revisione della profilatura della clientela e aggiornamento delle valutazioni di rischio sulla base delle evidenze raccolte.
• Analisi di alert derivanti da sistemi di transaction monitoring, screening e controlli sanzionatori.
• Esecuzione e monitoraggio dei controlli di secondo livello, predisposizione dei rilievi e verifica dell’attuazione delle azioni correttive.
• Contributo all’aggiornamento di policy, procedure, attività formative e reportistica in materia antiriciclaggio.
• Supporto all’evoluzione dei processi, dei presidi di controllo e degli strumenti AML.
• Valutazione dei rischi AML associati a nuovi prodotti, servizi e controparti.

Requisiti

• Esperienza consolidata in ambito AML/CFT, maturata preferibilmente in contesti finanziari regolamentati.
• Esperienza nei controlli di secondo livello, nell’analisi di anomalie e nella gestione di casi ad alto rischio.
• Conoscenza della normativa antiriciclaggio e dei processi di adeguata verifica della clientela.
• Capacità di condurre analisi complesse in autonomia e di formulare valutazioni motivate e documentate.
• Ottime capacità organizzative, analitiche e di gestione delle priorità.
• Efficaci doti comunicative e relazionali, con capacità di interfacciarsi con diverse funzioni aziendali.
• Riservatezza, autonomia e forte senso di responsabilità.

Costituiscono titolo preferenziale

• Gestione di attività relative a soggetti ad alto rischio e adeguata verifica rafforzata.
• Esperienza nella conduzione di controlli di secondo livello, audit e monitoraggio dei rilievi.
• Utilizzo di strumenti AML, piattaforme di screening, transaction monitoring e case management.
• Conoscenza di Excel, SQL o strumenti di analisi dati.
• Esperienza nell’aggiornamento della documentazione normativa interna e nella predisposizione della reportistica AML.

Cosa offriamo

• Inserimento a tempo indeterminato.
• Percorso professionale in un contesto innovativo e in forte evoluzione.
• Verranno valutate figure con diversa Seniority