Specialist Controlli di Primo Livello – focus AML / Antifrode

Banca Patrimoni Sella & C.; Torino; On-site; EUR 32,000 - 38,000; Full time

Benefits offered by this job

Buono pasto

Fondo pensione

Coperture sanitarie

Smart working

Job summary

Banca Patrimoni Sella & C. cerca una risorsa specializzata in AML/Antifrode per potenziare l’ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio presso la sede di Torino.

La funzione prevede controlli di primo livello su transazioni e anagrafiche, verifica KYC/CDD in onboarding e revisioni, con focus su precisione, conformità normativa e gestione di dati sensibili. Offriamo contratto a tempo indeterminato e range retributivo in linea con CCNL Credito.

Qualifications

• Laurea in economia o equivalenti.
• Costituisce requisito preferenziale aver maturato esperienza in ruoli analoghi presso istituti bancari o intermediari finanziari, con focus AML/anti-frode.
• Buona conoscenza della normativa AML vigente (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche).
• Ottima conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel per l’analisi dei dati.
• Capacità di problem solving, approccio analitico e riservatezza nella gestione di dati sensibili.

Responsibilities

• Eseguire controlli di primo livello su transazioni e anagrafiche clienti per prevenzione AML/finanziamento al terrorismo.
• Monitorare e analizzare i flussi operativi per identificare pattern sospetti o anomalie.
• Gestire ed analizzare gli alert generati dai sistemi di monitoraggio, con escalation se necessario.
• Verificare la correttezza della documentazione KYC/CDD in onboarding e durante le revisioni periodiche.

Skills

AML

KYC

Analisi dati

Problem solving

Riservatezza

Education

Laurea in economia

Tools

Excel

Job description

Banca Patrimoni Sella & C. rappresenta la banca del gruppo Sella specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale. La presente ricerca è finalizzata al potenziamento dell’ufficio Supporto Operativo Antiriciclaggio, che all’interno della nostra Direzione Commerciale ha il compito di mantenere un adeguato livello di presidio sui rischi antiriciclaggio tramite l’esecuzione di attività di lavorazione e prevalutazione dei controlli di 1° livello in responsabilità alle succursali della banca. Al fine di rafforzare l’organico del team siamo alla ricerca di una risorsa con una specializzazione e attitudine alle attività in ambito Anti-Money Laundering (AML) / Antifrode.

Principali responsabilità: Eseguire i controlli di primo livello sulle transazioni e sulle anagrafiche clienti in ottica di prevenzione del riciclaggio (AML) e del finanziamento al terrorismo; Monitorare e analizzare i flussi operativi per identificare tempestivamente pattern sospetti, anomalie o potenziali tentativi di frode; Gestire e analizzare gli alert generati dai sistemi di monitoraggio aziendali, provvedendo all'eventuale escalation verso la funzione AML di secondo livello; Verificare la correttezza della documentazione della clientela (KYC/CDD) in fase di onboarding e durante la revisione periodica.

In te cerchiamo: Laurea in economia o equivalenti; Costituisce requisito preferenziale l'aver maturato esperienza in ruoli analoghi presso istituti bancari, intermediari finanziari, con particolare riferimento ad attività di controlli di primo livello, AML operativo e presidio delle frodi; Forte attitudine alla precisione, accuratezza nello svolgimento delle attività e capacità di lavorare rigorosamente nel rispetto delle scadenze e delle procedure; Buona conoscenza della normativa AML vigente (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche); Ottima conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Excel per l'analisi dei dati); Capacità di problem solving, approccio analitico e riservatezza nella gestione di dati sensibili.

Cosa offriamo:

• Contratto full time, a tempo indeterminato, CCNL Credito; Salary range: RAL indicativa compresa tra 32.000 € e 38.000 €.
• Il range retributivo indicato rappresenta il perimetro di riferimento della posizione, in coerenza con le previsioni in materia di trasparenza retributiva.
• Eligibility ai sistemi di incentivazione come da Politiche di Remunerazione tempo per tempo vigenti.
• La proposta economica sarà commisurata alle effettive competenze, skills ed esperienze professionali riscontrate nel corso del processo di selezione.
• Premio di risultato e welfare per il riconoscimento dei risultati conseguiti.
• Buono pasto da utilizzare nelle strutture convenzionate, quali locali, supermercati e altri esercizi convenzionati.
• Contributo aziendale al fondo pensione, per accompagnare uno sguardo al futuro.
• Coperture assicurative e sanitarie, inclusa polizza sanitaria per la persona e il nucleo familiare e polizza TCM.
• Smart working, coordinandoti con le persone responsabili, secondo le modalità previste dagli accordi aziendali.
• Permessi aggiuntivi, banca del tempo e altre agevolazioni previste dagli accordi integrativi per rispondere alle necessità personali.
• Vantaggi e agevolazioni grazie alle condizioni privilegiate sui servizi core del banking e assicurativi.
• Supporto al benessere fisico e psicologico con servizi di psicoterapia, coaching e consulenza nutrizionale in partnership con Serenis.
• Sconti e convenzioni accessibili attraverso un portale dedicato.

Modalità di lavoro: È previsto lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza presso la sede di lavoro di Torino, con possibilità di smart working secondo le modalità organizzative e gli accordi aziendali tempo per tempo vigenti.

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Ti ringraziamo per l'attenzione e l’interesse verso la nostra realtà. Il Gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo.