AML Analyst - Private Bank

Michael Page International; Lombardia; On-site; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Job summary

Michael Page International sta ricercando un AML Analyst per supportare il responsabile antiriciclaggio nello sviluppo e nel controllo delle politiche di conformità. La risorsa lavorerà a Milano e provincia, con focus su monitoraggio, segnalazioni e formazione interna.

Si richiede Laurea Magistrale e almeno 2 anni di esperienza in AML/Compliance, con buona padronanza dell'inglese e ottime capacità relazionali e di problem solving.

Qualifications

• Laurea magistrale in giurisprudenza, economia, scienze bancarie o discipline affini.
• Buona conoscenza della lingua inglese, livello minimo B2.
• Ottima conoscenza degli applicativi Office.
• Solida conoscenza della normativa antiriciclaggio (disposizioni banca d'Italia, UIF, GDPR).
• Esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza specializzate in ambito AML/Compliance.
• Buone capacità comunicative e relazionali, intraprendenza e proattività, propensione al "problem solving", buona gestione dello stress e attitudine a lavorare in team.

Responsibilities

• Monitorare il rispetto della normativa AML e la compliance, integrandone le policy aziendali.
• Supportare l'interpretazione e recepimento di norme AML, GDPR e disposizioni UIF.
• Monitorare l'operatività della clientela tramite sistemi di transaction monitoring e indicatori di anomalia.
• Supportare iniziative di formazione interna su tematiche AML e Compliance.
• Gestire le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e collaborare con UIF.
• Contribuire al controllo AML di secondo livello (KYC/CDD/EDD) e gestione archivio informatico.
• Predisporre reportistica direzionale e regolamentare e auto-valutazioni dei rischi AML.

Skills

AML knowledge

English (B2)

Comunicazione

Analisi

Teamwork

Proattività

Education

Laurea magistrale

Tools

MS Office

Job description

Categoria: Financial Services

Luogo di lavoro: Milano e provincia

Banca specializzata nell'offerta di servizi di investimento ricerca una figura di AML Analyst

La risorsa lavorerà al fianco del Responsabile Antiriciclaggio con l'obiettivo di ricoprire in futuro il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio.

Principali attività e responsabilità

• Supportare il Responsabile di Funzione nel monitoraggio, nell'interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di compliance (D.Lgs. 231/2007, disposizioni Banca d'Italia, UIF, EBA, GDPR e normativa di settore), assicurandone l'integrazione nelle policy, procedure e nella documentazione aziendale.
• Monitorare l'operatività della clientela tramite sistemi di transaction monitoring e indicatori di anomalia, al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette.
• Supportare le iniziative di formazione interna su tematiche AML e Compliance rivolte al personale di rete e di sede.
• Supportare il Responsabile SOS nella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
• Collaborare alle attività di controllo AML e Compliance di secondo livello, inclusi:
• processi di adeguata verifica della clientela (KYC/CDD/EDD);
• gestione e presidio dell'Archivio Unico Informatico;
• controlli sull'operatività della clientela;
• analisi delle anomalie e degli "inattesi".
• Contribuire alla predisposizione della reportistica direzionale e regolamentare, inclusi:
• report periodici per Direzione e Consiglio di Amministrazione;
• relazione annuale AML/Compliance;
• autovalutazione dei rischi AML e piani di remediation.
• monitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e valutare l'applicabilità delle stesse alla Banca.

Requisiti

Laurea magistrale in giurisprudenza, economia, scienze bancarie o discipline affiniBuona conoscenza della lingua inglese, livello minimo B2Ottima conoscenza degli applicativi OfficeSolida conoscenza della normativa antiriciclaggio (disposizioni banca d'Italia, UIF, GDPDR...)Esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza specializzate in ambito AML/ComplianceBuone capacità comunicative e relazionali, intraprendenza e proattività, propensione al "problem solving", buona gestione dello stress e attitudine a lavorare in team