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Estamos contratando: Due Diligence Officer

Ubicación: Madrid, Calle Emilio Vargas

Salario: 26.000 € brutos anuales

Horario: Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00

¿Tienes experiencia en análisis documental y normativa KYC/AML? ¿Quieres formar parte de un equipo dinámico en una entidad financiera internacional? ¡Esta puede ser tu oportunidad!

Tu misión

Como Due Diligence Officer, formarás parte del equipo de Due Diligence, reportando directamente al Team Leader. Serás responsable de recopilar, verificar y evaluar documentación KYC, garantizando el cumplimiento normativo y apoyando la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Responsabilidades clave

• Recopilar, analizar y archivar documentación legal y KYC.
• Identificar Beneficiarios Finales (UBOs) y Personas Políticamente Expuestas (PEPs).
• Verificar información de sanciones y embargos.
• Garantizar el cumplimiento de políticas internas (KYC, AML, ABC, Sanciones).
• Cumplir con regulaciones internacionales (FATCA, CRS, MiFID).
• Coordinar con clientes internos y externos para aclaraciones o actualizaciones.
• Desafiar a los Relationship Managers en temas KYC cuando sea necesario.
• Realizar análisis con enfoque en clientes de alto riesgo.
• Participar en controles tipo "4-eyes" tras alcanzar la experiencia adecuada.

¿Qué buscamos?

• Conocimiento sólido de normativa KYC/AML y regulación financiera.
• Capacidad analítica, atención al detalle y enfoque en cumplimiento.
• Buenas habilidades de comunicación para interactuar con stakeholders.
• Proactividad, responsabilidad y espíritu de equipo.

¿Te interesa?

Aplica ahora y únete a un entorno profesional, internacional y comprometido con la integridad y la transparencia.