Consultor de Riesgos Financieros AML | Trabajo Flexible

EY

Madrid

Hybrid

EUR 40,000 - 65,000

Full time

20 hours ago

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Job summary

EY Madrid busca un/a Consultor/a de Risk Consulting – Riesgos Financieros para reforzar el equipo con al menos 2 años de experiencia en prevención del crimen financiero y blanqueo de capitales. Participarás en proyectos para entidades financieras nacionales e internacionales, asegurando el cumplimiento regulatorio y mejoras operativas.

Entre tus funciones estarán ejecutar análisis de riesgo AML y sanciones, diseñar marcos operativos y colaborar con equipos multiculturales.

Qualifications

Titulación universitaria mínima requerida.
≥ 2 años de experiencia en prevención del crimen financiero (AML/FTC).
Inglés avanzado, both written and spoken.
Manejo fluido de MS Office y herramientas de análisis.
Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación al cambio.

Responsibilities

Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en AML y sanciones.
Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología.
Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, generar reportes regulatorios.
Supervisar equipos, aportando orientación técnica y desarrollo profesional.
Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.
Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas.