AML & Regulatory Compliance Specialist

PwC International

Madrid

On-site

EUR 32,000 - 46,000

Full time

4 days ago

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Job summary

PwC Madrid busca profesionales para su área de cumplimiento regulatorio dentro de Risk and Compliance, para aportar conocimientos técnicos de riesgos y controles, experiencia sectorial y una visión integral que permita proteger negocios y facilitar decisiones estratégicas.

Las funciones incluyen analizar operativa transaccional para detectar indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, revisar alertas de screening y listas de sanciones, hacer seguimiento de decisiones

Qualifications

Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares.
Nivel medio-alto de inglés.
Deseable experiencia en trabajos relacionados con PBC y FT (análisis de operativa sospechosa).

Responsibilities

Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis de alertas de primer nivel y exámenes especiales).
Análisis de alertas de screening, listas de sanciones.
Seguimiento de decisiones (restricciones, cancelaciones).
Actualización de las medidas de diligencia debida.