Senior AML Specialist

Michael Page; Madrid; Presencial; EUR 45.000 - 47.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Contrato indefinido

Salario competitivo

Bonus adicional

Descripción de la vacante

Michael Page busca un profesional de cumplimiento en Madrid para unirse a su equipo financiero en expansión. La función implica implantar y supervisar planes AML, gestionar la documentación y coordinar la Representación ante SEPBLAC.

Se realizará diligencia debida (KYC), análisis de operaciones y redacción de informes de riesgo, manuales y planes de remediación, con actualización de listas y alertas conforme a cambios legales. Contrato indefinido y salario competitivo.

Formación

• Experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML/KYC).
• Conocimientos de normativas y compliance financiero.
• Capacidad de redactar informes y planes de formación.

Responsabilidades

• Implantar y hacer seguimiento de planes de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en empresas.
• Redactar acuerdos y actas en materia de PBC y nombramientos ante SEPBLAC.
• Asesorar a OCIs y gestionar la unidad técnica; elaborar informes de riesgo y planes de remediación.
• Actualización de manuales, alertas y listas de países sancionados conforme a cambios legislativos.
• Realizar diligencia debida (KYC), análisis de operaciones y trazabilidad de fondos.
• Elaborar informes de riesgo y apoyar en la toma de decisiones de cumplimiento.

Conocimientos

AML / KYC

Análisis de operaciones

Redacción de informes

Gestión de documentación

Descripción del empleo

• Importante firma de servicios financieros
• Oportunidad de incorporarse a un equipo en crecimiento

Empresa del sector de servicios financieros ubicada en Madrid.

• Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Plan de Formación; Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.
• Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Nombramiento de OCI; Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento; Aprobación del Plan de formación; Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas.
• Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones.
• Llevar a cabo todas las funciones relativas a la Unidad Técnica. Asesoramiento técnico a clientes y OCIs; Redacción y revisión de Informes de Riesgo y Manuales. Elaboración de Planes de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. Actualización de los Manuales acorde a las modificaciones legislativas que se vayan aprobando y publicando. Actualizar alertas y matrices de riesgo. Actualizar listas de países sancionados.
• Análisis de operaciones. Diligencia debida del cliente (KYC). Recopilar, verificar y analizar la documentación y datos específicos para la Identificación de los intervinientes; Búsqueda en listas; Identificación de su actividad; Análisis del origen de los fondos; Trazabilidad de los fondos.
• Análisis de operativa sospechosas y elaboración de F-19 para reporte al SEPBLAC.

• Contrato indefinido.
• Salario competitivo entre 45.000 € y 47.000 € anuales.
• Bonus adicional.