Analista AML para Trade Finance – Internacional

May Business Consulting; Madrid; Hybrid; EUR 42,000 - 54,000; Full time

Benefits offered by this job

Paquete retributivo abierto

Retribución flexible: seguro médico, 7

Clases de inglés gratis

Job summary

May Business Consulting busca un Analista de AML/Financial Crime para un proyecto internacional en Trade Finance Operations en una entidad financiera líder. Se requieren 2 años de experiencia y sólidos conocimientos en CDD/KYC, Monitoring y Screening, además de experiencia en productos de Trade Finance.

Se valorará experiencia con Dow Jones y Lloyd's, y habilidades de comunicación en inglés y español. Se ofrece entorno internacional, proyectos desafiantes y crecimiento profesional.

Qualifications

• Experiencia mínima de 2 años en AML/Financial Crime/Compliance.
• Conocimiento en CDD/KYC, Screening, Transaction Monitoring y Payment Screening.
• Experiencia o conocimientos en Trade Finance.
• Formación universitaria en ADE, Derecho o similar.
• Nivel alto de inglés y español (oral y escrito).
• Capacidad de análisis y manejo de grandes volúmenes de datos.
• Manejo avanzado de Excel y PowerPoint; herramientas Dow Jones y Lloyd's.

Responsibilities

• Realizar revisiones AML sobre operaciones de Trade Finance antes de su ejecución.
• Analizar riesgos relacionados con Money Laundering, sanciones internacionales y financiación del terrorismo.
• Revisar operaciones vinculadas a productos como Letters of Credit, International Guarantees y Working Capital.
• Monitorizar rutas marítimas y posibles riesgos asociados a mercancías, rutas o embarcaciones.
• Gestionar la comunicación con equipos locales de Front Office y Middle Office.
• Escalar posibles riesgos AML a las áreas correspondientes.
• Participar en la mejora continua de procesos y procedimientos operativos.
• Gestionar grandes volúmenes de operaciones garantizando calidad y cumplimiento normativo.

Skills

AML/Financial Crime

Compliance

Data analysis

English proficiency

Education

ADE o Derecho

Tools

Excel

PowerPoint

Dow Jones

Lloyd's

Job description

May Business Consulting busca un Analista de AML/Financial Crime para un proyecto internacional en Trade Finance Operations en una entidad financiera líder. Se requieren 2 años de experiencia y sólidos conocimientos en CDD/KYC, Monitoring y Screening, además de experiencia en productos de Trade Finance.

Se valorará experiencia con Dow Jones y Lloyd's, y habilidades de comunicación en inglés y español. Se ofrece entorno internacional, proyectos desafiantes y crecimiento profesional.