Senior Associate PBC y Cumplimiento Normativo

PwC; Madrid; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Job summary

PwC International busca profesionales para un rol en gestión de riesgos y cumplimiento normativo, centrado en prevenir blanqueo de capitales y fortalecer controles internos en tesorería. Se valorará experiencia en PBC/FT y análisis de operativa sospechosa en entornos regulatorios.

Se requiere Grado o Licenciatura en Derecho, ADE o Economía y nivel de inglés intermedio-alto. Puesto en Madrid, con funciones de análisis, revisión de alertas y apoyo a la toma de decisiones de cumplimiento.

Qualifications

• Formación en Derecho, ADE, Economía u afines.
• Nivel intermedio-alto de inglés.
• Experiencia en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) y análisis de operativa sospechosa.

Responsibilities

• Análisis de operativa transaccional e identificación de indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Revisión y gestión de alertas de primer nivel y realización de exámenes especiales.
• Análisis de alertas de screening y listas de sanciones.
• Seguimiento de decisiones asociadas a restricciones, bloqueos o cancelaciones.
• Actualización y revisión de medidas de diligencia debida y conocimiento del cliente (KYC).

Skills

Pensamiento analítico

Trabajo en equipo

Atención al detalle

Aprendizaje rápido

Proactividad

Education

Grado o Licenciatura en Derecho, ADE, Economía

Job description

PwC International busca profesionales para un rol en gestión de riesgos y cumplimiento normativo, centrado en prevenir blanqueo de capitales y fortalecer controles internos en tesorería. Se valorará experiencia en PBC/FT y análisis de operativa sospechosa en entornos regulatorios.

Se requiere Grado o Licenciatura en Derecho, ADE o Economía y nivel de inglés intermedio-alto. Puesto en Madrid, con funciones de análisis, revisión de alertas y apoyo a la toma de decisiones de cumplimiento.