Consultor/a Financial Crime

EY; Madrid; Hybrid; EUR 40,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Wellbeing HUB

Life & Accident Insurance

EY Flex plan

Bankinter office conditions

Job summary

EY Madrid busca un/a Consultor/a de Risk Consulting – Riesgos Financieros para reforzar el equipo con al menos 2 años de experiencia en prevención del crimen financiero y blanqueo de capitales. Participarás en proyectos para entidades financieras nacionales e internacionales, asegurando el cumplimiento regulatorio y mejoras operativas.

Entre tus funciones estarán ejecutar análisis de riesgo AML y sanciones, diseñar marcos operativos y colaborar con equipos multiculturales.

Qualifications

• Titulación universitaria mínima requerida.
• ≥ 2 años de experiencia en prevención del crimen financiero (AML/FTC).
• Inglés avanzado, both written and spoken.
• Manejo fluido de MS Office y herramientas de análisis.
• Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación al cambio.

Responsibilities

• Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en AML y sanciones.
• Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología.
• Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, generar reportes regulatorios.
• Supervisar equipos, aportando orientación técnica y desarrollo profesional.
• Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.
• Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas.

Skills

Inglés avanzado

Análisis

Trabajo en equipo

Gestión de proyectos

MS Office

Education

Titulación universitaria

Tools

MS Office

Job description

En EY, damos forma al futuro con confianza.

Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella.

Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades.

ShapeTheFutureWithConfidence | #EYCareers | #BuildingABetterWorkingWorld

La oportunidad

En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.

Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.

Descripción del Puesto

Queremos reforzar nuestro equipo de Risk Consulting – Riesgos Financieros con un/a Consultor/a que cuente con al menos 2 años de experiencia en proyectos funcionales y servicios gestionados relacionados con la prevención del crimen financiero y blanqueo de capitales. Participarás en iniciativas para ayudar a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y mejorar sus marcos operativos.

¿Qué harás?

• Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones.
• Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología.
• Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios.
• Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y desarrollo profesional.
• Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.
• Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas.

Funciones clave

• Análisis de operativa transaccional y resolución de alertas.
• Screening de listas de sanciones y embargos.
• Profundo conocimiento en KYC y diligencia debida.
• Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
• Apoyo funcional en herramientas tecnológicas.
• Planificación y gestión de proyectos.
• Reporte a alta dirección.

Requisitos mínimos

• Titulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc).
• ≥ 2 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).
• Inglés avanzado (oral y escrito).
• Manejo fluido de MS Office.
• Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación.

Se valorará positivamente

• Certificaciones (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM).
• Experiencia en Big4 o consultoría.
• Conocimiento en pagos, cripto, real estate.
• Idiomas adicionales.
• Liderazgo, comunicación y organización.

¿Qué te ofrecemos?

Bienestar y beneficios personales

• Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
• Seguro de Vida y Accidentes.
• Oficina Bankinter con condiciones especiales.
• Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…).

Flexibilidad y conciliación

• Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.

Desarollo profesional

• Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.
• Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
• Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.

Cultura y entorno de trabajo

• Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
• Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
• Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.

Compromiso social

• Acciones de impacto social desde la Fundación EY.