Senior AML & Compliance Specialist (Madrid)

Michael Page

Madrid

Presencial

EUR 45.000 - 47.000

Jornada completa

Hace 3 días

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Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Contrato indefinido

Salario competitivo

Bonus adicional

Descripción de la vacante

Michael Page busca un profesional de cumplimiento en Madrid para unirse a su equipo financiero en expansión. La función implica implantar y supervisar planes AML, gestionar la documentación y coordinar la Representación ante SEPBLAC.

Se realizará diligencia debida (KYC), análisis de operaciones y redacción de informes de riesgo, manuales y planes de remediación, con actualización de listas y alertas conforme a cambios legales. Contrato indefinido y salario competitivo.

Formación

Experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML/KYC).
Conocimientos de normativas y compliance financiero.
Capacidad de redactar informes y planes de formación.

Responsabilidades

Implantar y hacer seguimiento de planes de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en empresas.
Redactar acuerdos y actas en materia de PBC y nombramientos ante SEPBLAC.
Asesorar a OCIs y gestionar la unidad técnica; elaborar informes de riesgo y planes de remediación.
Actualización de manuales, alertas y listas de países sancionados conforme a cambios legislativos.
Realizar diligencia debida (KYC), análisis de operaciones y trazabilidad de fondos.
Elaborar informes de riesgo y apoyar en la toma de decisiones de cumplimiento.