AML Screening Analyst (SCR) – Hybrid Madrid, Global Projects

May Business Consulting; Comunidad de Madrid; Hybrid; EUR 38,000 - 52,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro médico

Cheque restaurante

Formación gratuita

Clases de inglés gratis

Proyectos internacionales

Job summary

May Business Consulting busca 2 Analistas AML Screening (SCR Analyst) con experiencia en AML, análisis de alertas y sanciones internacionales para proyectos en el sector bancario.

Se integrarán en Financial Crime Operations, realizando investigaciones, recopilación de información de clientes y elaboración de informes fundamentados.

Ofrecemos ubicación en Madrid, modelo híbrido, formación continua y condiciones competitivas.

Qualifications

• Al menos 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas o fraude financiero.
• Experiencia en AML Screening, Sanctions Screening y Financial Crime Operations.
• Conocimiento de procesos de gestión de riesgos de delitos financieros y clientes de alto riesgo.
• Conocimiento de regímenes de sanciones internacionales: OFAC, UE y ONU.
• Experiencia en el sector financiero, banca corporativa y banca corresponsal.
• Dominio de MS Office, especialmente Excel y PowerPoint.
• Experiencia con herramientas de screening como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones o World-Check.
• Español e inglés avanzados, con buenas habilidades de redacción de informes.

Responsibilities

• Analizar alertas de screening de clientes, contrapartes y nombres para identificar riesgos.
• Revisar e investigar alertas AML siguiendo políticas de cumplimiento.
• Realizar investigaciones usando sistemas internos y fuentes abiertas.
• Recopilar y analizar información de clientes: identidad, actividad económica y perfil de riesgo.
• Evaluar coincidencias y riesgos asociados a personas o entidades sancionadas.
• Colaborar con Onboarding, AML Global, Compliance y Front Office para resolver alertas.
• Documentar investigaciones y elaborar informes objetivos y basados en evidencias.
• Mantenerse actualizado sobre normativas AML y sanciones internacionales.

Skills

AML Screening

Sanctions Screening

Financial Crime Operations

Excel

PowerPoint

Tools

Norkom

ThetaRay

AMLcheck

Actimize

Dow Jones

World-Check

Job description

May Business Consulting busca 2 Analistas AML Screening (SCR Analyst) con experiencia en AML, análisis de alertas y sanciones internacionales para proyectos en el sector bancario.

Se integrarán en Financial Crime Operations, realizando investigaciones, recopilación de información de clientes y elaboración de informes fundamentados.

Ofrecemos ubicación en Madrid, modelo híbrido, formación continua y condiciones competitivas.