Analista AML y Monitoreo de Transacciones (Híbrido)

May Business Consulting; Madrid; Hybrid; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Paquete retributivo abierto

Retribución flexible: seguro médico, 0

Formación gratuita

Clases de inglés gratis

Proyectos internacionales

Job summary

May Business Consulting, empresa de consultoría internacional, busca un Analista AML / Transaction Monitoring para un proyecto en el sector bancario internacional. Formará parte del equipo de Financial Crime Operations, monitorizando transacciones y gestionando alertas conforme a SLA.

Se valora experiencia en banca corporativa, conocimiento de sanciones y herramientas de monitorización (Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones, World-Check), y dominio avanzado de Excel y PowerPoint.

Qualifications

• Titulación universitaria.
• Mínimo 3 años de experiencia en AML, Transaction Monitoring, Financial Crime o prevención del fraude.
• Experiencia en banca corporativa y banca corresponsal.
• Conocimientos de AML/CTF y gestión de riesgos financieros.
• Experiencia en evaluaciones de riesgos y análisis de operaciones sospechosas.
• Conocimiento de sanciones internacionales: OFAC, UE y ONU.
• Análisis de información financiera compleja y elaboración de informes.
• Excel y PowerPoint avanzados.
• Conocimiento de herramientas de monitorización: Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones o World-Check.
• Español e Inglés alto, tanto oral como escrito.

Responsibilities

• Monitorización de transacciones: analizar alertas de operaciones de clientes y entidades.
• Investigación AML sobre transacciones, clientes y contrapartes.
• Due Diligence reforzada (EDD) para clientes y operaciones internacionales.
• Gestión de alertas y cumplimiento de SLA.
• Escalado de operaciones sospechosas a equipos de AML y Compliance.
• Control de calidad y revisiones (Four Eyes).
• Reporting e indicadores (KPI/KRI) de monitorización y riesgos.
• Mejora de procesos y herramientas de Transaction Monitoring.
• Colaboración con equipos internacionales de Compliance y Front Office.

Skills

Inglés alto

Español nativo

Excel avanzado

PowerPoint avanzado

Análisis de riesgos

Education

Titulación universitaria

Tools

Norkom

ThetaRay

AMLcheck

Actimize

Dow Jones

World-Check

Job description

May Business Consulting, empresa de consultoría internacional, busca un Analista AML / Transaction Monitoring para un proyecto en el sector bancario internacional. Formará parte del equipo de Financial Crime Operations, monitorizando transacciones y gestionando alertas conforme a SLA.

Se valora experiencia en banca corporativa, conocimiento de sanciones y herramientas de monitorización (Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones, World-Check), y dominio avanzado de Excel y PowerPoint.