Analista AML Screening | Banca Internacional

May Business Consulting; Comunidad de Madrid; Hybrid; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro médico

Cheques restaurante

Formación

Clases de inglés gratis

Proyectos internacionales

Job summary

May Business Consulting busca un Analista AML Screening (SCR Analyst) con experiencia en investigación de alertas y prevención del crimen financiero para un proyecto en banca internacional, con foco en cumplimiento y control.

La posición se integra en el equipo de Financial Crime Operations, colaborando con AML, Compliance y Front Office, y trabajan en clientes de banca corporativa y banca corresponsal, en un entorno internacional. Madrid, híbrido, 3 días presencialidad.

Qualifications

• Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML y gestión de alertas.

Responsibilities

• Análisis de alertas de screening y conflictos de identidad de clientes y contrapartes.
• Investigaciones AML siguiendo políticas internas y cumplimiento normativo.
• Evaluación de coincidencias en listas de sanciones internacionales y gestión de riesgos.

Skills

AML screening

Investigaciones de alertas

Sanciones internacionales

Crimen financiero

Excel

PowerPoint

Inglés

Español

Tools

Norkom

ThetaRay

AMLcheck

Actimize

Dow Jones

World-Check

Job description

¡Hola!

En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista AML Screening (SCR Analyst) con experiencia en prevención del blanqueo de capitales (AML), análisis de alertas y sanciones internacionales, para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario internacional.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficinas en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de AML Screening Analyst / SCR Analyst con al menos 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de screening y prevención del crimen financiero, preferiblemente dentro del sector bancario.

La persona seleccionada se integrará en un equipo de Financial Crime Operations, colaborando en la identificación, investigación y análisis de posibles riesgos relacionados con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las sanciones internacionales.

Trabajará principalmente con clientes y contrapartes de banca corporativa y banca corresponsal, en colaboración con diferentes equipos internacionales de AML, Compliance y Front Office.

Funciones

• Análisis de alertas de screening: revisar alertas relacionadas con nombres, clientes y contrapartes para identificar posibles riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales.

• Investigaciones AML: analizar e investigar alertas siguiendo los procedimientos internos y las políticas de cumplimiento normativo.

• Screening de sanciones internacionales: evaluar posibles coincidencias con personas o entidades incluidas en listas de sanciones internacionales, identificando riesgos y posibles falsos positivos.

• Investigación de clientes y contrapartes: recopilar y analizar información relevante sobre identidad, actividad económica y perfil de riesgo del cliente.

• Uso de herramientas especializadas: realizar investigaciones mediante sistemas internos, búsquedas en fuentes abiertas y bases de datos especializadas.

• Gestión y resolución de alertas: analizar la información obtenida, determinar los riesgos identificados y documentar las conclusiones con argumentos fundamentados.

• Colaboración con equipos internacionales: trabajar conjuntamente con equipos de Onboarding, AML Global, Compliance y Front Office para obtener información y resolver alertas.

• Elaboración de informes: documentar las investigaciones realizadas mediante informes claros, objetivos y respaldados por evidencias.

• Actualización normativa: mantenerse al día sobre normativas AML, sanciones internacionales, nuevas tipologías de fraude y tendencias en delitos financieros.

Requisitos

• Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de Screening (SCR) o investigaciones relacionadas con fraude financiero.

• Experiencia específica en AML Screening, análisis de alertas y prevención del crimen financiero.

• Conocimiento de procesos de gestión de riesgos de delitos financieros y clientes de alto riesgo.

• Conocimiento de los principales regímenes de sanciones internacionales: OFAC (EE. UU.), Unión Europea y Naciones Unidas.

• Experiencia en el sector financiero o bancario, especialmente en productos y servicios de banca corporativa y banca corresponsal.

• Conocimientos sólidos de prevención del blanqueo de capitales (AML), financiación del terrorismo (CTF) y gestión de riesgos financieros.

• Capacidad para analizar información financiera compleja, identificar riesgos y elaborar informes estructurados y fundamentados.

• Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint.

• Experiencia con herramientas de screening y monitorización como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones o World-Check, así como búsquedas en fuentes abiertas.

• Nivel alto de español e inglés, especialmente en comprensión documental y redacción de informes en ambos idiomas.

Mejor si tienes

• Proactividad.

• Afán de superación.

• Empatía y capacidad de trabajo en equipo.

• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.

• Orientación al cliente.

Ofrecemos

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.

• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.

• Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.

• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad igual o superior al 33%.

La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.

Lugar: Madrid – HÍBRIDO (3 días de presencialidad a la semana).

Horario: 9:00 a 18:00 h.

Duración inicial del proyecto: Hasta el 31/12/2026, con posibilidad de renovación en 2027.

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!