Analista AML Screening | Banca Internacional

May Business Consulting (Spain) by Izertis; Madrid; Ibrido; EUR 42.000 - 62.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Paquete retributivo abierto

Retribución flexible: seguro médico, 0

Descrizione del lavoro

May Business Consulting (Spain) by Izertis busca un analista AML Screening (SCR) con ≥3 años de experiencia en investigación de alertas y cumplimiento para un proyecto en el sector bancario en Madrid, con modalidad híbrida.

La posición implica colaborar con equipos internacionales de AML, Compliance y Front Office, gestionando alertas, sanciones y riesgos, y elaborando informes estructurados en español e inglés. Se ofrece formación y desarrollo profesional, jornada de 9:00 a 18:00 h.

Competenze

• Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas SCR o fraude financiero.
• Experiencia específica en AML Screening, análisis de alertas y prevención del crimen financiero.
• Conocimiento de procesos de gestión de riesgos de delitos financieros y clientes de alto riesgo.
• Conocimiento de OFAC, UE y Naciones Unidas.
• Experiencia en banca corporativa y banca corresponsal, con equipos internacionales.
• Dominio de AML, CTf y gestión de riesgos financieros.
• Capacidad para analizar información financiera compleja y elaborar informes fundamentados.
• Dominio de MS Office, especialmente Excel y PowerPoint.
• Experiencia con herramientas de screening como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimise, Dow Jones o World-Check.
• Nivel alto de español e inglés, especialmente en comprensión documental y redacción de informes en ambos idiomas.

Mansioni

• Análisis de alertas de screening y revisión de coincidencias para riesgos AML.
• Investigaciones AML siguiendo procedimientos internos y políticas de cumplimiento.
• Screening de sanciones internacionales y evaluación de posibles falsos positivos.
• Investigación de clientes y contrapartes: identidad, actividad y perfil de riesgo.
• Uso de herramientas especializadas y búsquedas en fuentes abiertas para investigaciones.
• Gestión y resolución de alertas documentando conclusiones con evidencias.
• Colaboración con equipos internacionales (Onboarding, AML Global, Compliance, Front Office).
• Elaboración de informes claros y respaldados por evidencias.
• Actualización normativa sobre AML, sanciones y nuevas tipologías de fraude.

Conoscenze

AML Screening

SCR Analyst

Inglés

Strumenti

Norkom

ThetaRay

AMLcheck

Actimise

Dow Jones

World-Check

Excel

PowerPoint

Descrizione del lavoro

¡Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista AML Screening (SCR Analyst) con experiencia en prevención del blanqueo de capitales (AML), análisis de alertas y sanciones internacionales, para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficinas en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de AML Screening Analyst / SCR Analyst con al menos 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de screening y prevención del crimen financiero, preferiblemente dentro del sector bancario.

La persona seleccionada se integrará en un equipo de Financial Crime Operations, colaborando en la identificación, investigación y análisis de posibles riesgos relacionados con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las sanciones internacionales.

Trabajará principalmente con clientes y contrapartes de banca corporativa y banca corresponsal, en colaboración con diferentes equipos internacionales de AML, Compliance y Front Office.

Funciones

• Análisis de alertas de screening: revisar alertas relacionadas con nombres, clientes y contrapartes para identificar posibles riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales.
• Investigaciones AML: analizar e investigar alertas siguiendo los procedimientos internos y las políticas de cumplimiento normativo.
• Screening de sanciones internacionales: evaluar posibles coincidencias con personas o entidades incluidas en listas de sanciones internacionales, identificando riesgos y posibles falsos positivos.
• Investigación de clientes y contrapartes: recopilar y analizar información relevante sobre identidad, actividad económica y perfil de riesgo del cliente.
• Uso de herramientas especializadas: realizar investigaciones mediante sistemas internos, búsquedas en fuentes abiertas y bases de datos especializadas.
• Gestión y resolución de alertas: analizar la información obtenida, determinar los riesgos identificados y documentar las conclusiones con argumentos fundamentados.
• Colaboración con equipos internacionales: trabajar conjuntamente con equipos de Onboarding, AML Global, Compliance y Front Office para obtener información y resolver alertas.
• Elaboración de informes: documentar las investigaciones realizadas mediante informes claros, objetivos y respaldados por evidencias.
• Actualización normativa: mantenerse al día sobre normativas AML, sanciones internacionales, nuevas tipologías de fraude y tendencias en delitos financieros.

Requisitos

• Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de Screening (SCR) o investigaciones relacionadas con fraude financiero.
• Experiencia específica en AML Screening, análisis de alertas y prevención del crimen financiero.
• Conocimiento de procesos de gestión de riesgos de delitos financieros y clientes de alto riesgo.
• Conocimiento de los principales regímenes de sanciones internacionales: OFAC (EE. UU.), Unión Europea y Naciones Unidas.
• Experiencia en el sector financiero o bancario, especialmente en productos y servicios de banca corporativa y banca corresponsal.
• Conocimientos sólidos de prevención del blanqueo de capitales (AML), financiación del terrorismo (CTF) y gestión de riesgos financieros.
• Capacidad para analizar información financiera compleja, identificar riesgos y elaborar informes estructurados y fundamentados.
• Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint.
• Experiencia con herramientas de screening y monitorización como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimise, Dow Jones o World-Check, así como búsquedas en fuentes abiertas.
• Nivel alto de español e inglés, especialmente en comprensión documental y redacción de informes en ambos idiomas.

Mejor si tienes

• Proactividad.
• Afán de superación.
• Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
• Orientación al cliente.

Ofrecemos

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
• Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad igual o superior al 33%.

La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.

Lugar: Madrid – HÍBRIDO (3 días de presencialidad a la semana).

Horario: 9:00 a 18:00 h.

Duración inicial del proyecto: Hasta el 31/12/2026, con posibilidad de renovación en 2027.

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!