KYC Analyst (m/w/d)

univativ GmbH; Nürnberg; Vor Ort; Vertraulich; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Corporate Shopping

Rabatte Fitnessstudios

Recruit a Friend Bonus

Weiterbildungen (univativ e-academy)

Persönlicher Ansprechpartner

Zusammenfassung

univativ GmbH sucht einen KYC & Compliance Specialist (m/w/d) zur sorgfältigen Prüfung von Neu- und Bestandskunden, Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen und Bearbeitung von Identifikationsunterlagen.

Sie analysieren Sanktions-, Embargo- und PEP-Screenings, pflegen Kundendaten, dokumentieren Prüfungen und arbeiten eng mit Compliance, Vertrieb und anderen Abteilungen zusammen. Gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie Erfahrung im Umgang mit sensiblen Daten sind von Vorteil.

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bank- oder Finanzwesen.
• Erste Erfahrung im Bereich KYC, Compliance, AML oder Geldwäscheprävention wünschenswert.
• Vertrautheit mit GwG und KWG sowie sicherer Umgang mit sensiblen Kundendaten.

Aufgaben

• Durchführung von KYC-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden.
• Prüfung und Erfassung von Identifikations- und Legitimationsunterlagen.
• Bearbeitung von Treffern aus Sanktions-, Embargo- und PEP-Screenings.
• Pflege von Kundenstammdaten und Sicherstellung einer nachvollziehbaren Datenbasis.
• Dokumentation der Prüfungen gemäß gesetzlicher und interner Vorgaben.
• Nachbearbeitung und Klärung auffälliger Prüfergebnisse.

Kenntnisse

KYC-Compliance

Teamfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

Englischkenntnisse

MS Office Kenntnisse

Datenschutz / Sensible Daten

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung (Schwerpunkt Bank-/Finanzwesen)

Jobbeschreibung

Das erwartet Dich bei uns

• In Deiner Rolle als KYC & Compliance Specialist (m/w/d) führst Du sorgfältige KYC-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden durch und stellst sicher, dass sämtliche regulatorischen und internen Anforderungen eingehalten werden.
• Zu Deinen Hauptaufgaben zählen die Prüfung und Erfassung von Identifikations- und Legitimationsunterlagen sowie die strukturierte Bearbeitung der entsprechenden Kundeninformationen.
• Ein wesentlicher Bestandteil Deiner Tätigkeit ist die Bearbeitung und Bewertung von Treffern aus Sanktions-, Embargo- und PEP-Screenings.
• Dein Aufgabenbereich umfasst zudem die Pflege und Aktualisierung von Kundenstammdaten und die Sicherstellung einer vollständigen und nachvollziehbaren Datenbasis.
• Du bist verantwortlich für die ordnungsgemäße Dokumentation der durchgeführten Prüfungen gemäß gesetzlicher sowie interner Vorgaben.
• Zudem übernimmst Du die sorgfältige Nachbearbeitung und Klärung auffälliger Prüfergebnisse und sorgst damit für eine zuverlässige Umsetzung der KYC- und Compliance-Prozesse.
• Ein weiterer Schwerpunkt Deiner Tätigkeit liegt in der Zusammenarbeit mit den Bereichen Compliance, Vertrieb und weiteren internen Fachabteilungen.
• Mit Deiner sorgfältigen, strukturierten und verantwortungsbewussten Arbeitsweise trägst Du dazu bei, dass Kundenprüfungen effizient, transparent und regelkonform durchgeführt werden.
• Du sorgst für eine verlässliche Dokumentation und konsequente Einhaltung der definierten Prozesse und leistest damit einen wichtigen Beitrag zur Qualität und Sicherheit der Kundenbeziehungen.
• Abgerundet wird Dein Aufgabenprofil durch die Unterstützung bei der kontinuierlichen Optimierung der KYC- und Compliance-Abläufe.

Das bringst Du mit

• Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit einem Schwerpunkt im Bank- oder Finanzwesen.
• Erste Berufserfahrung im Bereich KYC, Compliance, AML oder Geldwäscheprävention ist wünschenswert und erleichtert Dir den Einstieg in Deine neue Rolle.
• Gute Kenntnisse der relevanten gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben, insbesondere des GwG und KWG, runden Dein fachliches Profil ab.
• Mit Deiner sorgfältigen, strukturierten und gewissenhaften Arbeitsweise stellst Du eine zuverlässige und regelkonforme Bearbeitung Deiner Aufgaben sicher.
• Du gehst sicher mit MS Office sowie gängigen Kundendatenbanken um und hast Freude an der strukturierten Arbeit mit sensiblen Kundendaten.
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift ermöglichen Dir eine sichere Kommunikation im nationalen und internationalen Umfeld.
• Mit Deiner Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Deinem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein trägst Du zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit bei.
• Diskretion und ein verantwortungsvoller Umgang mit sensiblen und vertraulichen Daten sind für Dich selbstverständlich.

Das bieten wir Dir

• Du erhältst ein jährliches Gehalt / einen Stundenlohn zwischen 50.000 € und 55.000 €
• Bei uns erhältst Du Corporate Shopping Vorteile sowie Rabatte für ausgewählte Fitnessstudios
• Nutze Deine Chance auf eine attraktive Prämie von bis zu 2.000 Euro für unser "Recruit a Friend"-Programm
• Wir bilden Dich zum Experten aus und bieten Dir vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten on und off the Job an (z.B. verschiedene Zertifizierungen, univativ e-academy und individuelle Weiterbildungen)
• Während Deines Einsatzes hast Du einen persönlichen Ansprechpartner, der als Dein Karrierebegleiter für Dich da ist
• Mit uns sammelst Du Erfahrung und baust durch verschiedene Projekte Dein berufliches Netzwerk bei verschiedenen Kunden auf