KYC Analyst (m/w/d) - Vollzeit & Teilzeit

univativ GmbH; Bad Homburg vor der Höhe; On-site; Vertraulich; Full time

Benefits offered by this job

Corporate Shopping

Recruit a Friend Prämie

Weiterbildungen und Academy

Persönlicher Karrierebegleiter

Job summary

univativ GmbH sucht eine/n KYC & Compliance Specialist (m/w/d) für eine verantwortungsvolle Rolle in Hessen. Sie prüfen Neu- und Bestandskunden unter Einhaltung regulatorischer Vorgaben und pflegen Kundendaten.

Sie bringen idealerweise eine kaufmännische Ausbildung mit, verfügen über erste KYC-Erfahrung und arbeiten strukturiert, diskret und teamorientiert. Deutschkenntnisse sind sicher, Englischkenntnisse willkommen.

Qualifications

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bank- oder Finanzwesen.
• Erste Berufserfahrung im Bereich KYC/Compliance/ AML oder Geldwäscheprävention.
• Gute Kenntnisse der GwG- und KWG-Vorgaben.
• Sorgfältige, strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise.
• Sicherer Umgang mit MS Office und Kundendatenbanken; Arbeiten mit sensiblen Daten.
• Gute Deutschkenntnisse; Englischkenntnisse willkommen.
• Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Verantwortungsbewusstsein.
• Diskretion im Umgang mit sensiblen Daten.

Responsibilities

• Führe sorgfältige KYC-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden durch.
• Stelle Einhaltung regulatorischer und interner Anforderungen sicher.
• Prüfe und erfasse Identifikations- und Legitimationsunterlagen.
• Bearbeite Treffer aus Sanktions-, Embargo- und PEP-Screenings.
• Pflege und aktualisiere Kundenstammdaten und Datenbasis.
• Dokumentiere Prüfungen gemäß gesetzlicher und interner Vorgaben.
• Nachbearbeitung auffälliger Prüfergebnisse und Klärung.
• Zusammenarbeit mit Compliance, Vertrieb und internen Fachabteilungen.
• Sorge für transparente, regelkonforme Prüfungen.
• Unterstütze Optimierung der KYC-/Compliance-Abläufe.

Education

Kaufmännische Ausbildung

Deutschkenntnisse

Tools

MS Office

Kundendatenbanken

Job description

Das erwartet Dich bei uns

• In Deiner Rolle als KYC & Compliance Specialist (m/w/d) führst Du sorgfältige KYC-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden durch und stellst sicher, dass sämtliche regulatorischen und internen Anforderungen eingehalten werden.
• Zu Deinen Hauptaufgaben zählen die Prüfung und Erfassung von Identifikations- und Legitimationsunterlagen sowie die strukturierte Bearbeitung der entsprechenden Kundeninformationen.
• Ein wesentlicher Bestandteil Deiner Tätigkeit ist die Bearbeitung und Bewertung von Treffern aus Sanktions-, Embargo- und PEP-Screenings.
• Dein Aufgabenbereich umfasst zudem die Pflege und Aktualisierung von Kundenstammdaten und die Sicherstellung einer vollständigen und nachvollziehbaren Datenbasis.
• Du bist verantwortlich für die ordnungsgemäße Dokumentation der durchgeführten Prüfungen gemäß gesetzlicher sowie interner Vorgaben.
• Zudem übernimmst Du die sorgfältige Nachbearbeitung und Klärung auffälliger Prüfergebnisse und sorgst damit für eine zuverlässige Umsetzung der KYC- und Compliance-Prozesse.
• Ein weiterer Schwerpunkt Deiner Tätigkeit liegt in der Zusammenarbeit mit den Bereichen Compliance, Vertrieb und weiteren internen Fachabteilungen.
• Mit Deiner sorgfältigen, strukturierten und verantwortungsbewussten Arbeitsweise trägst Du dazu bei, dass Kundenprüfungen effizient, transparent und regelkonform durchgeführt werden.
• Du sorgst für eine verlässliche Dokumentation und konsequente Einhaltung der definierten Prozesse und leistest damit einen wichtigen Beitrag zur Qualität und Sicherheit der Kundenbeziehungen.
• Abgerundet wird Dein Aufgabenprofil durch die Unterstützung bei der kontinuierlichen Optimierung der KYC- und Compliance-Abläufe.

Das bringst Du mit

• Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit einem Schwerpunkt im Bank- oder Finanzwesen.
• Erste Berufserfahrung im Bereich KYC, Compliance, AML oder Geldwäscheprävention ist wünschenswert und erleichtert Dir den Einstieg in Deine neue Rolle.
• Gute Kenntnisse der relevanten gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben, insbesondere des GwG und KWG, runden Dein fachliches Profil ab.
• Mit Deiner sorgfältigen, strukturierten und gewissenhaften Arbeitsweise stellst Du eine zuverlässige und regelkonforme Bearbeitung Deiner Aufgaben sicher.
• Du gehst sicher mit MS Office sowie gängigen Kundendatenbanken um und hast Freude an der strukturierten Arbeit mit sensiblen Kundendaten.
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift ermöglichen Dir eine sichere Kommunikation im nationalen und internationalen Umfeld.
• Mit Deiner Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Deinem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein trägst Du zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit bei.
• Diskretion und ein verantwortungsvoller Umgang mit sensiblen und vertraulichen Daten sind für Dich selbstverständlich.

Das bieten wir Dir

• Du erhältst ein jährliches Gehalt / einen Stundenlohn zwischen 50.000 € und 55.000 €
• Bei uns erhältst Du Corporate Shopping Vorteile sowie Rabatte für ausgewählte Fitnessstudios
• Nutze Deine Chance auf eine attraktive Prämie von bis zu 2.000 Euro für unser "Recruit a Friend"-Programm
• Wir bilden Dich zum Experten aus und bieten Dir vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten on und off the Job an (z.B. verschiedene Zertifizierungen, univativ e-academy und individuelle Weiterbildungen)
• Während Deines Einsatzes hast Du einen persönlichen Ansprechpartner, der als Dein Karrierebegleiter für Dich da ist
• Mit uns sammelst Du Erfahrung und baust durch verschiedene Projekte Dein berufliches Netzwerk bei verschiedenen Kunden auf