Experte AML - Geldwäscheprävention (w/m/d) - (2026/252)

Helaba; Frankfurt; On-site; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Job summary

Helaba sucht erfahrene Fachkraft im Bereich Anti-Money-Laundering (KYC & TM) zur Verstärkung des Teams. Sie beraten First Line of Defence in komplexen KYC-Eskalationen, unterstützen die Prüfung wirtschaftlich Berechtigter und politisch exponierter Personen (PEP) sowie die Umsetzung regulatorischer Vorgaben.

Sie begleiten das Onboarding von Neukunden, prüfen KYC-Unterlagen bei Bestandskunden und liefern Impulse zur Prozessoptimierung im internationalen Bankenumfeld.

Qualifications

• Abgeschlossenes Hochschulstudium in Wirtschaft oder Rechtswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation.
• Erfahrung in Financial-Crime Risk-Management oder Compliance im internationalen Bankenumfeld.
• Fundierte Kenntnisse der bankenregulatorischen Anforderungen (EU, BaFin, AMLD, AMLR) und Umsetzung.

Responsibilities

• Du berätst Mitarbeitende der First Line of Defence kompetent in KYC-Eskalationsfällen gemäß interner Richtlinien.
• Du unterstützt bei qualitativer Sicherstellung von KYC-Aspekten bei Corporate Kunden und Korrespondenzbanken.
• Du begleitest das Onboarding von Neukunden und führst Reviews von KYC-relevanten Unterlagen bei Bestandskunden durch.
• Du gibst Impulse zur Prozessoptimierung.

Skills

KYC Eskalationen

KYC-Strukturen

Wirtschaftlich Berechtigte

PEP

KYC-Aspekte

Kunden-Onboarding

KYC-Unterlagen

Prozessoptimierung

Education

Hochschulstudium in Wirtschaft/Wirtschaftsrecht

Job description

Der Bereich Financial-Crime Risk-Management schützt die Helaba-Gruppe vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionsverstößen und sonstigen strafbaren Handlungen. Wir schaffen Transparenz über Risiken, setzen regulatorische Anforderungen zusammen mit den risikoverantwortlichen Einheiten der First-Line-of-Defence wirksam um, und stärken die Integrität unseres Helaba-Geschäftsmodells. Mit modernen Datenanalysen, wirksamen Kontrollen und klaren Governance-Strukturen fördern wir nachhaltige Entscheidungen und verantwortungsvolles Handeln und leisten so wir einen Beitrag zu Vertrauen, Stabilität und dem langfristigen Erfolg der Helaba-Gruppe. Unser Team Anti-Money-Laundering (KYC & TM) möchten wir mit erfahrenen Experten für verantwortungsvolle Aufgaben verstärken.

Deine Aufgaben

• Du berätst die Mitarbeitenden der First Line of Defence kompetent in KYC-Eskalationsfällen auf Basis der internen Richtlinien und Vorgaben. Dabei unterstützt du insbesondere bei komplexen KYC-Strukturen, der Feststellung von wirtschaftlich Berechtigten sowie bei Fragestellungen zur Einstufung und Behandlung von politisch exponierten Personen (PEP).
• Du unterstützt bei der qualitativen Sicherstellung von KYC-Aspekten bei Corporate Kunden und Korrespondenzbanken.
• Du begleitest das Onboarding von Neukunden und führst das Review von KYC-relevanten Unterlagen bei Bestandskunden durch.
• Du gibst Impulse zur Prozessoptimierung.

Dein Profil

• Du hast ein Hochschulstudium mit Schwerpunkt Wirtschaft/Wirtschaftsrecht erfolgreich abgeschlossen oder verfügst über eine vergleichbare Qualifikation.
• Du hast fachbezogene Berufserfahrung in vergleichbarer Funktion im internationalen Bankenumfeld, idealerweise in Financial-Crime Risk-Management oder Compliance, und bist vertraut mit der Bearbeitung und Prüfung von anspruchsvollen KYC-Vorgängen.
• Du hast fundierte Kenntnisse der bankenregulatorischen Anforderungen (EU, BaFin, AMLD, AMLR) und Erfahrung in deren praktischer Umsetzung.
• Du bist vertraut mit den aktuellen Themen der Praxis (Geldwäsche-Typologien, Einführung AMLD6) und den internationalen Anforderungen (z.B. OFAC, FCA, BaFin, FATF).
• Du hast Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit und bist umsetzungsorientiert.
• Du hast ein souveränes Auftreten – auch im internationalen Kontext – und kommunizierst klar und adressatengerecht, mit sehr gutem Ausdrucksvermögen.
• Dein analytisches Denkvermögen und deine strukturierte Arbeitsweise zeichnen Dich aus.