Geldwäschebeauftragte/r (m/f/d)

OYAK ANKER Bank; Frankfurt; Ibrido; EUR 90.000 - 120.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

30 Urlaubstage

Unbefristete Anstellung

Flexible Arbeitszeiten

Hybrides Arbeiten

Aktive Mitgestaltung

Flache Hierarchien

Betriebliche Altersvorsorge

Verpflegungszuschuss

Vermögenswirksame Leistungen

Weiterbildungsangebote

Business Bike

Descrizione del lavoro

OYAK ANKER Bank sucht eine/n Geldwäschebeauftragte/n, der/die eigenverantwortlich arbeitet, Strukturen aufbaut und direkt an die Geschäftsleitung berichtet.

Sie überwachen die Einhaltung von GwG, KWG und aufsichtsrechtlichen Vorgaben, analysieren Verdachtsfälle und arbeiten eng mit BaFin, FIU und Strafverfolgungsbehörden zusammen. Zudem gestalten Sie Schulungen und Sensibilisierung.

Competenze

• Abgeschlossenes Studium der Rechts-, Wirtschafts- oder Finanzwissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen.
• Sehr gute Kenntnisse des GwG, des KWG und der einschlägigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
• Erfahrung mit Risikoanalysen, Transaktionsmonitoring und Verdachtsmeldungen.

Mansioni

• Eigenverantwortliche Wahrnehmung der Funktion des Geldwäschebeauftragten gemäß § 7 GwG.
• Aufbau und kontinuierliche Weiterentwicklung interner Strukturen, Richtlinien und Sicherungssysteme zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen und sonstigen strafbaren Handlungen.
• Überwachung der Einhaltung gesetzlicher, aufsichtsrechtlicher und interner Anforderungen sowie der kundenbezogenen Sorgfaltspflichten.
• Beratung und direkte Berichterstattung an die Geschäftsleitung.
• Untersuchung und Dokumentation auffälliger Geschäftsbeziehungen, Transaktionen und Verdachtsfälle sowie eigenständige Entscheidung über die Abgabe von Verdachtsmeldungen an die FIU.
• Prävention und Bearbeitung sonstiger strafbarer Handlungen.
• Zusammenarbeit mit BaFin, FIU, Bundesbank und Strafverfolgungsbehörden.
• Planung und Durchführung interner Schulungen sowie Sensibilisierung der Mitarbeitenden zu geldwäscherechtlichen und strafrechtlich relevanten Themen.
• Vorbereitung und Begleitung von internen und externen Prüfungen.

Formazione

Abgeschlossenes Studium der Rechts-, Wirtschafts- oder Finanzwissenschaften

Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung

Descrizione del lavoro

Sie übernehmen die Funktion eigenverantwortlich, gestalten den internen Aufbau aktiv mit und berichten unmittelbar an die Geschäftsleitung. Gleichzeitig nehmen Sie die Aufgaben der Zentralen Stelle zur Prävention sonstiger strafbarer Handlungen wahr.

Ihre Aufgaben

Wahrnehmung der Funktion des Geldwäschebeauftragten gemäß § 7 GwG

Aufbau und kontinuierliche Weiterentwicklung der internen Strukturen, Richtlinien und Sicherungssysteme zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen und sonstigen strafbaren Handlungen

Überwachung der Einhaltung gesetzlicher, aufsichtsrechtlicher und interner Anforderungen sowie der kundenbezogenen Sorgfaltspflichten

Beratung und direkte Berichterstattung an die Geschäftsleitung

Untersuchung und Dokumentation auffälliger Geschäftsbeziehungen, Transaktionen und Verdachtsfälle sowie eigenständige Entscheidung über die Abgabe von Verdachtsmeldungen an die FIU

Prävention und Bearbeitung sonstiger strafbarer Handlungen

Zusammenarbeit mit BaFin, FIU, Bundesbank und Strafverfolgungsbehörden

Planung und Durchführung interner Schulungen sowie Sensibilisierung der Mitarbeitenden zu geldwäscherechtlichen und strafrechtlich relevanten Themen

Vorbereitung und Begleitung von internen und externen Prüfungen

Abgeschlossenes Studium der Rechts-, Wirtschafts- oder Finanzwissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation

Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich der Prävention von Geldwäsche,

Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen

Sehr gute Kenntnisse des GwG, des KWG und der einschlägigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen

Erfahrung mit Risikoanalysen, Transaktionsmonitoring und Verdachtsmeldungen

Fähigkeit, Strukturen und Prozesse eigenständig aufzubauen

Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten

Hohes Maß an Zuverlässigkeit, Unabhängigkeit und Verantwortungsbewusstsein

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Strukturierte, sorgfältige und lösungsorientierte Arbeitsweise

Unsere Benefits

Bei uns erwartet Sie mehr als nur ein Arbeitsplatz: Wir bieten Ihnen ein modernes Arbeitsumfeld, in dem Sie sich einbringen, weiterentwickeln und langfristig wohlfühlen können.

30 Urlaubstage – Zeit für Erholung

Unbefristete Anstellung – Langfristige Sicherheit

Flexible Arbeitszeiten – Flexibler Arbeitsalltag

Hybrides Arbeiten – Büro und mobiles Arbeiten

Aktive Mitgestaltung – Ihre Ideen zählen

Flache Hierarchien – Kurze Entscheidungswege

Betriebliche Altersvorsorge – Vorsorge für Ihre Zukunft

Verpflegungszuschuss – Ein Plus für Ihre Mittagspause

Vermögenswirksame Leistungen – Zuschuss zum Vermögensaufbau

Weiterbildungsangebote – Fachliche und persönliche Entwicklung

Business Bike – Nachhaltig und flexibel unterwegs