Geldwäsche & Compliance Officer:in (m/w/d)

S+P Compliance | Schulz & Cie. GmbH; München; On-site; EUR 70,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Betriebliche Altersversorgung

Fitness- und Gesundheitsprogramme

Moderne IT-Ausstattung

Flexible Arbeitszeiten

Job summary

S+P Compliance | Schulz & Cie. GmbH in München sucht eine/n Geldwäsche & Compliance Officer:in zur frühzeitigen Risikoerkennung.

Du arbeitest eng mit Banken, FinTechs und anderen Mandanten zusammen und gestaltest Prüfprozesse aktiv mit. Zu deinem Aufgabenportfolio gehören Prüfungen, Transaktionsmonitoring, Red-Flag-Management, STR-Bearbeitung sowie die Weiterentwicklung von Risikoanalysen; ideal ist Erfahrung in regulatorischen Anforderungen wie BaFin, EBA, MaRisk.

Qualifications

• Berufserfahrung in Geldwäscheprävention oder Compliance ist erforderlich.
• Erfahrung mit STR/Meldungen und Risikobewertung.
• Abgeschlossenes Master- oder Bachelorstudium oder vergleichbare Qualifikation.

Responsibilities

• Durchführung von Compliance-Prüfungen und Transaktionsmonitoring.
• Red-Flag-Management und Bearbeitung von Verdachtsmeldungen (STR).
• Erstellung und Weiterentwicklung von Geldwäsche-Risikoanalysen.
• Mitwirkung an Fach- und Umsetzungskonzepten zu regulatorischen Neuerungen.
• Mandate im Umfeld der Geldwäschebeauftragten-Funktion übernehmen, ggf. Bestellung.

Skills

Geldwäscheprävention

Compliance-Management

Transaktionsmonitoring

Red-Flag-Management

Meldewesen/STR

Kundenberatung

Projektarbeit

Education

Master- oder Bachelorstudium in Finance/Compliance

Job description

Du liebst es, Risiken frühzeitig zu erkennen und klare Strukturen zu schaffen?

Dann verstärke unser Team als Geldwäsche & Compliance Officer:in – mit fachlicher Tiefe, Mandatsnähe und echtem Gestaltungsspielraum.

Aufgaben

Deine Aufgaben – mit Wirkung

• Durchführung von Compliance-Prüfungen sowie Transaktionsmonitoring
• Red-Flag-Management und Bearbeitung von Verdachtsmeldungen (STR)
• Erstellung und Weiterentwicklung von Geldwäsche-Risikoanalysen
• Mitarbeit an Fach- und Umsetzungskonzepten zu regulatorischen Neuerungen
• Übernahme von Mandaten im Umfeld der Geldwäschebeauftragten-Funktion,einschließlich der Tätigkeit als bestellte:r Geldwäschebeauftragte:r nach entsprechender Qualifikation und Bestellung

Dein Einsatzbereich

• Banken und Finanzdienstleister
• FinTechs und Krypto-Unternehmen
• Kapitalverwaltungsgesellschaften und Wertpapierinstitute
• Zahlungsdienstleister sowie große Nicht-Finanzunternehmen
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention und/oder Compliance
• Fundierte Kenntnisse relevanter regulatorischer Anforderungen(z. B. EBA-Guidelines, BaFin-Verlautbarungen, MaRisk sowie angrenzender Regelwerke wie DORA)
• Souveränes, strukturiertes und kundenorientiertes Auftreten
• Abgeschlossenes Master- oder Bachelorstudiumoder eine vergleichbare Qualifikation mit relevanter Berufserfahrung
• Freude an selbstständigem Arbeiten, digitalen Tools und praxisnaher Umsetzung

Benefits

Was dich bei uns erwartet

• Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Kunden (u. a. EU, UK, USA)
• Abwechslungsreiche Projekte im AML- und Compliance-Umfeld mit direkter Mandatsnähe
• Strukturierte Einarbeitung sowie gezielte Weiterentwicklung inkl. Sachkundenachweis
• Perspektive zur Tätigkeit als Geldwäschebeauftragte:r für Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen
• Betriebliche Altersversorgung
• Fitness- und Gesundheitsprogramme inkl. Fitness-Pass
• Modernste IT-Ausstattung (High-End-Laptop, VPN, Headset & Mobile Suite)
• Flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien und ein professionelles, kollegiales Team