Geldwäschebeauftragter / AML & Fraud Prevention Officer (m/w/d)

Mobility Concept GmbH; Oberhaching; Sur place; EUR 70 000 - 95 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Motiviertes Team auf Augenhöhe

Individuelles Onboarding

eGym Wellpass Mitgliedschaft

JobRad-Leasing

Pluxee-Gutscheine

Homeoffice-Option

Obst, Wasser und Kaffee

Résumé du poste

Mobility Concept GmbH in Bayern sucht einen erfahrenen Geldwäsche- und Betrugspräventionsbeauftragten. Sie sind zentrale Ansprechperson für Geschäftsführung, Fachbereiche, Prüfer und Behörden und verantworten Risikoanalysen sowie die Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems.

Sie analysieren Verdachtsfälle, leiten Meldungen bei Bedarf ein, entwickeln Präventionsmaßnahmen, begleiten Prüfungen und schulen Mitarbeiter, um das Bewusstsein für Geldwäsche- und Betrugsrisiken im Unternehmen

Qualifications

• Abgeschlossenes Studium oder bank-/kaufmännische Ausbildung.
• 3–5 Jahre Erfahrung in Geldwäscheprävention.
• GwG-Kenntnisse, KYC/KYB, PEP- und Sanktionsprüfungen.
• Erfahrung in Betrugsprävention oder Fraud Management vorteilhaft.
• Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise mit Kommunikationsstärke.

Responsabilités

• Du übernimmst die Funktion des Geldwäsche- und Betrugspräventionsbeauftragten und bist zentrale Ansprechperson für Geschäftsführung, Fachbereiche, Prüfer und Behörden.
• Du verantwortest die Risikoanalyse zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrugsrisiken sowie die Weiterentwicklung des internen Kontroll- und Sicherungssystems.
• Du analysierst auffällige Sachverhalte, bearbeitest Verdachtsfälle und veranlasst bei Bedarf Verdachtsmeldungen an die zuständigen Aufsichtsbehörden.
• Du entwickelst Maßnahmen zur Betrugsprävention und setzt diese gemeinsam mit den Fachberei-chen um.
• Du begleitest interne und externe Prüfungen, verfolgst regulatorische Entwicklungen und berichtest regelmäßig an die Geschäftsführung.
• Du führst Schulungen durch und stärkst das Bewusstsein für Geldwäsche- und Betrugsrisiken im Unternehmen.

Connaissances

Geldwäscheprävention

GwG-Kenntnisse

KYC/KYB

Verdachtsmeldungen

Kommunikationsstärke

Selbstständige Arbeitsweise

Formation

Studium oder bankkaufmännische Ausbildung

Description du poste

So bringst du deine PS auf die Straße

• Du übernimmst die Funktion des Geldwäsche- und Betrugspräventionsbeauftragten und bist zentrale Ansprechperson für Geschäftsführung, Fachbereiche, Prüfer und Behörden.

• Du verantwortest die Risikoanalyse zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrugsrisiken sowie die Weiterentwicklung des internen Kontroll- und Sicherungssystems.

• Du analysierst auffällige Sachverhalte, bearbeitest Verdachtsfälle und veranlasst bei Bedarf Verdachtsmeldungen an die zuständigen Aufsichtsbehörden.

• Du entwickelst Maßnahmen zur Betrugsprävention und setzt diese gemeinsam mit den Fachberei-chen um.

• Du begleitest interne und externe Prüfungen, verfolgst regulatorische Entwicklungen und berichtest regelmäßig an die Geschäftsführung.

• Du führst Schulungen durch und stärkst das Bewusstsein für Geldwäsche- und Betrugsrisiken im Unternehmen.

Das ist deine Ausstattung

• Abgeschlossenes Studium oder eine bankfachliche bzw. kaufmännische Ausbildung.

• 3-5 Jahre Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, idealerweise in einem regulierten Umfeld (z. B. Bank, Finanzdienstleister, Leasing, FinTech, Zahlungsdienstleister oder Versicherung).

• Gute Kenntnisse des Geldwäschegesetzes (GwG) sowie der Themen KYC/KYB, wirtschaftlich Berechtigte, PEP- und Sanktionsprüfungen sowie Verdachtsmeldungen.

• Erfahrung in der Betrugsprävention oder im Fraud Management ist von Vorteil.

• Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise sowie eine ausgeprägte Kommunikationsstärke.

Hier ist unser Servicepaket an dich

• Freue dich auf ein motiviertes und freundliches Team, in dem wir uns alle auf Augenhöhe begegne

• Mithilfe unseres individuellen Onboardings findest du dich schnell in unseren Prozessen zurecht und fühlst dich von Beginn an gut abgeholt.

• Mit einer vergünstigten Mitgliedschaft beim eGym Wellpass unterstützen wir deine Gesundheit und dein Wohlbefinden.

• Über das JobRad-Leasing kannst du dir dein Wunschfahrrad oder E-Bike sichern - nachhaltig und kostengünstig.

• Genieße unsere monatlichen Pluxee-Gutscheine und löse sie flexibel bei vielen Partnern ein - von Sport und Einzelhandel bis hin zu Restaurants in deiner Nähe.

• Wenn du gern flexibel arbeitest, kannst du dank unserer Homeoffice-Option problemlos auch mal von zu Hause aus tätig werden.

• Du profitierst von kurzen Entscheidungswegen, viel Flexibilität im Arbeitsalltag und kleinen Extras wie Obst, Wasser sowie Kaffeevarianten aller Art.