Geldwäschebeauftragten (m/w/d)

head for work GmbH; Hamburg; On-site; EUR 90,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Flache Hierarchien

Gestaltungsspielraum

Entwicklungsperspektiven

Attraktive Vergütung

Job summary

head for work GmbH sucht eine/n Geldwäschebeauftragte/n zur Weiterentwicklung der Compliance- und GW-Schnittstelle zu Behörden, Revision und FIU. Sie bringen fundierte GwG-Kenntnisse, mehrjährige Praxis in KYC, PEP- und Sanktionsprüfungen mit und arbeiten analytisch in einem regulierten Umfeld.

Sie arbeiten eigenverantwortlich, gestalten Prozesse mit und profitieren von flachen Hierarchien sowie einem professionellen Arbeitsumfeld mit Entwicklungsperspektiven. Attraktive Vergütung wird geboten.

Qualifications

• Abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige Erfahrung in Geldwäscheprävention, Compliance, Revision oder Risikomanagement in der Finanzdienstleistungsbranche.
• Fundierte Kenntnisse des GwG, BaFin-Vorgaben sowie europäischer AML-Regularien.
• Praxis in KYC, Customer Due Diligence, PEP- und Sanktionsprüfungen sowie Verdachtsmeldewesen.
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise, hohes Verantwortungsbewusstsein, Integrität und Eigeninitiative.
• Sicheres Auftreten, Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke im Umgang mit Ansprechpartnern.
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse.

Responsibilities

• Geldwäscheprävention: Übernahme der Funktion des Geldwäschebeauftragten sowie zentrale Schnittstelle zu Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfern, interner Revision und FIU.
• Regulatorische Compliance: Überwachung und kontinuierliche Weiterentwicklung des Geldwäschepräventionssystems unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Anforderungen.
• Risikoanalyse & Reporting: Durchführung und Aktualisierung der Risikoanalysen gemäß GwG sowie Erstellung relevanter Berichte für Geschäftsleitung und Aufsichtsorgane.
• KYC & Due Diligence: Steuerung und Durchführung regulatorischer Prüfungen einschließlich der Identifizierung von Geschäftspartnern und wirtschaftlich Berechtigten.
• Geschäftspartnerprüfungen: Koordination von KYC-Anfragen sowie Durchführung von PEP-, Sanktions- und weiteren relevanten Compliance-Prüfungen.
• Prozessoptimierung: Weiterentwicklung, Dokumentation und Optimierung interner Prozesse und Kontrollmechanismen im Bereich Geldwäscheprävention.

Skills

Geldwäscheprävention

Compliance

KYC/Due Diligence

Risikoanalyse

Aufsichtsbehördenkommunikation

Englischkenntnisse

Education

Abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften

Job description

Unser Mandant ist ein etabliertes Unternehmen aus der Finanzdienstleistungsbranche mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein professionelles Marktumfeld, hohe Qualitätsstandards und eine konsequente Ausrichtung auf regulatorische Sicherheit und nachhaltige Geschäftsprozesse aus.
Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und eine offene Unternehmenskultur bieten Mitarbeitenden die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und eigene Ideen aktiv einzubringen.
Zur Verstärkung des Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Geldwäschebeauftragten (m/w/d), der die Weiterentwicklung und Sicherstellung regulatorischer Standards verantwortet.

Ihr Profil

• Abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Berufserfahrung: Mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention, Compliance, Revision oder im Risikomanagement innerhalb der Finanzdienstleistungsbranche.
• Regulatorische Expertise: Fundierte Kenntnisse des Geldwäschegesetzes (GwG), relevanter BaFin-Vorgaben sowie europäischer AML-Regularien.
• Fachkenntnisse: Praxiserfahrung in KYC, Customer Due Diligence, PEP- und Sanktionsprüfungen sowie im Verdachtsmeldewesen.
• Persönlichkeit: Analytische und strukturierte Arbeitsweise, hohes Verantwortungsbewusstsein, Integrität und ausgeprägte Eigeninitiative.
• Kommunikation: Sicheres Auftreten, Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke im Umgang mit unterschiedlichen Ansprechpartnern.
• Sprachen: Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse.

Ihre Aufgaben

• Geldwäscheprävention: Übernahme der Funktion des Geldwäschebeauftragten sowie zentrale Schnittstelle zu Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfern, interner Revision und FIU.
• Regulatorische Compliance: Überwachung und kontinuierliche Weiterentwicklung des Geldwäschepräventionssystems unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Anforderungen.
• Risikoanalyse & Reporting: Durchführung und Aktualisierung der Risikoanalysen gemäß GwG sowie Erstellung relevanter Berichte für Geschäftsleitung und Aufsichtsorgane.
• KYC & Due Diligence: Steuerung und Durchführung regulatorischer Prüfungen einschließlich der Identifizierung von Geschäftspartnern und wirtschaftlich Berechtigten.
• Geschäftspartnerprüfungen: Koordination von KYC-Anfragen sowie Durchführung von PEP-, Sanktions- und weiteren relevanten Compliance-Prüfungen.
• Prozessoptimierung: Weiterentwicklung, Dokumentation und Optimierung interner Prozesse und Kontrollmechanismen im Bereich Geldwäscheprävention.

Sie erwartet

• Verantwortung: Eine vielseitige und anspruchsvolle Position mit hoher Eigenverantwortung.
• Gestaltungsspielraum: Die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und Prozesse aktiv mitzugestalten.
• Flache Hierarchien: Kurze Entscheidungswege und eine offene Kommunikation.
• Arbeitsumfeld: Ein professionelles, modernes und kollegiales Unternehmensumfeld.
• Entwicklungsperspektiven: Attraktive Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.
• Vergütung: Eine attraktive, leistungsorientierte und der Verantwortung angemessene Vergütung.