Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention

Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe; Hamburg; Hybrid; EUR 65.000 - 85.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Möglichkeit mobiles Arbeiten

30 Tage Urlaub pro Jahr

Betriebliche Altersvorsorge

Deutschlandticket-Zuschuss

Sportkooperationen

Zusammenfassung

Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe sucht einen Spezialisten (m/w/d) Geldwäscheprävention in Hamburg. Sie überwachen Aufsichts- und KWG-Vorgaben, führen Transaktionsmonitoring durch und leiten notwendige Gegenmaßnahmen ein.

Zu Ihren Aufgaben gehören Risikoanalysen, Schulungen für Mitarbeitende sowie die Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen, Prüfern und Behörden. Wir bieten ein attraktives Vergütungspaket und flexible Arbeitszeiten.

Qualifikationen

• Abgeschlossene Berufsausbildung im finanzwirtschaftlichen Bereich oder Studium z.B. Jura/BWL mit rechtlichem Fokus.
• KYC/KYS/AMLR sowie Sanktionen & Embargo-Begriffe sind bekannt.
• Erfahrung in Geldwäscheprävention in Banken/Finanzinstitut/Leasinggesellschaft.
• Erfahrung im Schreiben von Fachkonzepten, operativer Bearbeitung und Schulungen.
• Innovative Lösungsansätze, Prozessoptimierung und neue Prozesse entwickeln.
• Entscheidungen auf operativ-fachlicher Ebene treffen können.
• Hohe Kommunikationsfähigkeit und Sozialkompetenz.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Aufgaben

• Überwachung der Einhaltung rechtlicher und regulatorischer Vorgaben der Aufsicht und KWG.
• Transaktionsmonitoring und Erkennung von Geldwäsche-/Sanktionsrisiken.
• Ableitung und Umsetzung erforderlicher Maßnahmen.
• Analyse von Kunden/Partnern in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
• Erstellung von Vorgaben für Identifizierung, Aufzeichnungen und Aufbewahrung.
• Risikobewertungen, Kontrollen und Reporting.
• Ansprechpartner für Fachbereiche, Prüfer und Aufsicht.
• Schulung von Mitarbeitenden im geldwäscherechtlichen Bereich.

Kenntnisse

Geldwäscheprävention

Transaktionsmonitoring

Risikobewertungen

Schulungen durchführen

Kommunikationsfähigkeit

Englischkenntnisse

Ausbildung

Finanzwirtschaftsausbildung

Juristische Qualifikation

Jobbeschreibung

Als zweitgrößte unabhängige Autobank Deutschlands steht für uns die Mobilität der Zukunft an erster Stelle. Deshalb suchen wir stets Menschen, die etwas nachhaltig bewegen wollen. Ob für unsere Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- oder digitalen Serviceprodukte – in allen Bereichen warten spannende Aufgaben, damit Autohäuser und Autokäufer ihre Ziele erreichen. Bank ist langweilig? Nicht bei uns. Mit über 650 Mitarbeitenden arbeiten wir in unserer modernen Unternehmenszentrale am SG Campus in Hamburg Barmbek daran, innovative und neue Produkte und Lösungen zu schaffen. Wir freuen uns auf Dein Engagement und Deinen Input. Lust, dabei zu sein? Dann steig´ ein!

Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention

Als zweitgrößte unabhängige Autobank Deutschlands steht für uns die Mobilität der Zukunft an erster Stelle. Deshalb suchen wir stets Menschen, die etwas nachhaltig bewegen wollen. Ob für unsere Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- oder digitalen Serviceprodukte – in allen Bereichen warten spannende Aufgaben, damit Autohäuser und Autokäufer ihre Ziele erreichen. Bank ist langweilig? Nicht bei uns. Mit über 650 Mitarbeitenden arbeiten wir in unserer modernen Unternehmenszentrale am SG Campus in Hamburg Barmbek daran, innovative und neue Produkte und Lösungen zu schaffen. Wir freuen uns auf Dein Engagement und Deinen Input. Lust, dabei zu sein? Dann steig´ ein!

Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention

Aufgaben

Als Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention verantwortest du die Überwachung der Einhaltung der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben der Aufsicht und insbesondere die Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie die Einhaltung aller Sanktions- und Embargovorschriften.

Zu deinen Aufgaben zählen insbesondere:

• Überwachung, Bewertung und Hinwirkung auf die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen sowie der Konzern-Vorgaben zur Geldwäscheprävention
• Transaktionsmonitoring sowie das Erkennen von möglichen Verstößen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und von möglichen Risiken hinsichtlich Embargos und Sanktionen
• Ableiten und Vornahme von erforderlichen Handlungsmaßnahmen
• Analyse von Kunden und Geschäftspartnern bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie bestehender Sanktionslisten
• Erstellen von Vorgaben für die ordnungsgemäße Erfüllung aller Identifizierungs-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungsfristen, Meldung gemäß 24c KWG
• Risikobewertungen und Durchführung von Kontrollen
• Ableitung von ggf. erforderlichen Maßnahmen daraus
• Durchführung der jährlichen Risikoanalyse und Erstellen des entsprechenden Reportings
• Ansprechpartner der Fachbereiche in den o.a. Themengebieten sowie deren Unterstützung
• Erstellung und Aktualisierung der schriftlich fixierten Ordnung im Geldwäschebereich
• Ansprechpartner für die internen Stakeholder, für interne und externe Prüfer, die Strafverfolgungsbehörden und die Aufsicht
• Durchführung von geldwäscherechtlichen Schulungen für Mitarbeiter
• Aufbereitung ggf. einschlägiger Sachverhalte, Bewertung derselben und Vornahme von Geldwäscheverdachtsmeldungen

Profil

• Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung im finanzwirtschaftlichen Bereich oder Studium z.B. im Bereich Jura, Betriebswirtschaftslehre mit rechtlichem Fokus oder eine vergleichbare Qualifikation
• Dir sind Begriffe wie „KYC, KYS, AMLR“ und „Sanctions & Embargoes“ nicht fremd
• Du bringst bereits relevante Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention in einer Bank, einem Finanzinstitut oder einer Leasinggesellschaft mit
• Du hast bereits Kenntnisse im Schreiben von Fachkonzepten und der operativen Bearbeitung sowie der Durchführung von Schulungen
• Du bist bekannt dafür, innovative Lösungsansätze zu erarbeiten, existierende Prozesse zu optimieren und neue Prozesse zu entwickeln
• Du besitzt die Fähigkeit, operativ-fachliche Entscheidungen zu treffen, die die Arbeit anderer Gruppen betreffen
• Eine hohe Kommunikationsfähigkeit und Sozialkompetenz zeichnen dich aus
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab

Wir bieten

Wir bieten dir ein attraktives Vergütungspaket, das neben einem marktgerechten Gehalt zahlreiche weitere Leistungen umfasst, wie:

• Moderne Büroflächen mit Mensa und Dachterrasse an unserem neuen Campus in Barmbek-Nord
• Optionales mobiles Arbeiten
• Flexible Arbeitszeitgestaltung
• 30 Tage Urlaub pro Jahr
• Zuschuss zum Deutschlandticket
• Vermögenswirksame Leistungen
• Betriebliche Altersvorsorge
• Konsequente Mitarbeiterentwicklung
• Effektives Gesundheitsmanagement inkl. diverser Sportkooperationen, Bikeleasing, Wellpass

Important note

Please be advised that a valid work permit for Germany is required for non-EU citizens. Unfortunately, applications without a valid work permit and sufficient German language skills may not be considered.