Expert (gn.) Geldwäscheprävention

V-Bank AG; München; Hybrid; EUR 70,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Betriebliche Altersvorsorge

Gruppenunfallversicherung

Variable Vergütung

Gewinnbeteiligung

Wellpass-Programm

Fahrtgeldzuschuss 100 € netto monat

Essenszuschuss für Kantine

Flexibles Arbeiten & Gleitzeit

30 Tage Urlaub

Zentrale Lage & gute Anbindung

Firmenevents

Fortbildungsmöglichkeiten

Job summary

Die V-BANK AG sucht eine/n Expert/in Geldwäscheprävention zur sicheren Sicherstellung der regelkonformen Geschäftstätigkeit. Sie arbeiten im Team an der Umsetzung gesetzlicher Anforderungen und fungieren als zentrale Ansprechperson für Verdachtsanzeigen.

Gewünscht sind fundierte Kenntnisse in GWG/KWG, eine kaufmännische Ausbildung und Erfahrung in Depot-/Kontoführungsprozessen. Flexible Arbeitsmodelle und attraktive Zusatzleistungen runden das Profil ab.

Qualifications

• Umfassende Kenntnisse zu GWG, KWG, AML-Verordnungen und EU-Aufsichtsrecht.
• Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Aufzeichnungs- und Identifikationspflichten.
• Erfahrung mit Depot- und Kontoführungsprozessen in Banken.

Responsibilities

• Mitwirkung bei der Umsetzung rechtlicher Anforderungen zur Geldwäscheprävention.
• Bearbeitung von Verdachtsanzeigen gemäß GWG.
• Weiterentwicklung interner Grundsätze und Kontrollen.
• Ansprechpartner: Mitarbeitende, Revisionen und Aufsichtsbehörden.
• Überwachungsvorgänge im Transaktionsmonitoring und KYC-Reviews.

Skills

Geldwäscheprävention

KYC/Identifikation

Regulatorische Kenntnisse

MS Office Kenntnisse

Teamfähigkeit

Deutsch/Englischkenntnisse

Education

Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung

Fundierte Compliance-Erfahrung

Tools

MS Office

Transaktionsmonitoring-Tools

Job description

Die V-BANK wurde 2008 als Deutschlands erste Bank für Vermögensverwalter gegründet. Heute sind wir Marktführer als Verwahrbank mit 179 Mitarbeitenden (Stand: 30.09.2025) für unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland und verlässlicher Partner auch für Family Offices, Stiftungen, vermögensverwaltende Banken und institutionelle Kunden.
Mit uns haben Sie einen verlässlichen Arbeitgeber an Ihrer Seite, dem ein kollegiales und persönliches Miteinander auf Augenhöhe wichtig ist. Durch unser starkes Wachstumerwartet Sie ein vielfältiges und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld.Gleichzeitig legen wir viel Wert auf unsere Traditionen, die wir stets versuchen durch neue innovative Ideen zu verbessern.
Wir suchen Menschen, die Lust haben Gestaltungsspielräume zu nutzen und unser Team mit ihrem fachlichen Know-how und Ihren persönlichen Stärken zu bereichern!

Aufgaben

Als Expert (gn.) Geldwäscheprävention wirken Sie im Team aktiv mit bei der Umsetzung rechtlicher Anforderungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung einer regelkonformen Geschäftstätigkeit der V-Bank. Zu Ihren Aufgaben gehören:

• Unterstützung bei der Organisation und Kontrolle der ordnungsgemäßen Erfüllung der Identifizierung- und Aufzeichnungspflichten
• Sicherstellung der gesetzlichen Bestimmungen zum Geldwäschegesetz bzw. Verhinderung der Geldwäsche
• Weiterentwicklung der internen Grundsätze
• Einrichtung angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme und Kontrollen
• Beteiligung bzw. Meldung von Verdachtsanzeigen gemäß § 43 Geldwäschegesetz
• Bearbeitung interner Verdachtsanzeigen
• Tägliche Bearbeitung im Transaktionsmonitoring, KYC-Review- und Veränderungsanzeigen und aller weiterer Überwachungshandlungen
• Mitwirkung bei der Zuverlässigkeitsprüfung von Mitarbeitenden
• Ansprechpartner der Mitarbeitenden in Fragen zum Bereich GwG
• Ansprechpartner für interne und externe Revisionsstellen und Aufsichtsbehörden
• Verhinderung von sonstigen strafbaren Handlungen i. S. v. § 25h Abs. 1 KWG
  

Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Qualifikation im Verantwortungsbereich, Bankkaufmann / Bankkauffrau oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
• Grundlagenwissen der für das Aufgabengebiet Geldwäscheprävention, Verhinderung von Terrorismusfinanzierung, sonstiger strafbarer Handlungen, Verhinderung von Sanktionen zugrunde liegenden Gesetze und aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Bankbereich (z.B. GWG, KWG, GTVO, AML-Verordnung, entsprechende Verordnungen auf EU-Ebene sowie Auslegungshinweise der nationalen Behörden, Typologiepapiere der FIU)
• Berufserfahrung und Kenntnisse der wesentlichen Geschäftsbereiche und - prozesse der Banken sowie einschlägiges Erfahrungswissen rund um die Depot- und Kontoführung
• Erfahrung und Kenntnisse in Nutzung neuer oder in Entwicklung befindlicher Technologien, beispielsweise der Digitalisierung von Bankprozessen oder der Einbeziehung von Künstlicher Intelligenz in Bankprozesse
• Erste Berufserfahrung und Basiskenntnisse der Blockchaintechnologie sowie der für Verwahrung von Kryptowährungen maßgeblichen Geschäftsprozesse (wünschenswert)
• Gute Kenntnisse in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
• Strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
• Hohes Maß an Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
• Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Flexibilität und Einsatzbereitschaft
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  

Wir bieten

• Betriebliche Altersvorsorge und Gruppenunfallversicherung: Sicherheit für Ihre Zukunft
• Variable Vergütung und Gewinnbeteiligung: Ihre Leistungen werden nicht nur mit Worten honoriert
• Wellpass-Programm: Gesundheitsförderung für Ihre persönliche Balance
• Fahrtgeldzuschuss von 100 € netto pro Monat
• Essenszuschuss für unsere Kantine: Mehr Komfort für Ihre Mittagspause
• Flexibles Arbeiten und Gleitzeit: Inklusive Zeiterfassung und Möglichkeiten für mobiles Arbeiten
• 30 Tage Urlaub plus Sonderurlaub am 24.12. und 31.12.
• Zentrale Lage mit optimaler Anbindung
• Firmenevents: Sommerfest, Weihnachtsfeier und mehr, um den Teamgeist zu stärken
• Fortbildungsmöglichkeiten: Ihre persönliche und berufliche Weiterentwicklung liegt uns am Herzen

Important note

Please be advised that a valid work permit for Germany is required for non-EU citizens. Unfortunately, applications without a valid work permit and sufficient German language skills may not be considered.