Analista de Compliance Júnior

Lazzo Secondment; Bauru; On-site; BRL 89,000 - 123,000; Full time

Benefits offered by this job

Presencial

Contrato PJ/Associado

Duração de 3 meses

Renovação possível

Job summary

A Lazzo Secondment busca profissional para atuar em Compliance, com foco em PLD, diligência de clientes e terceiros, além de avaliação de riscos e estruturas societárias. O candidato colaborará com áreas internas para subsidiar decisões de risco e integridade.

A posição é presencial, contrato de 3 meses com possibilidade de renovação, sob regime PJ ou Associado, com reporte direto ao Gerente de Compliance.

Qualifications

• Ensino superior concluído em Administração, Direito, Engenharia ou áreas afins.
• Conhecimento de PLD e suporte a investigações internas.
• Experiência em instituições financeiras ou áreas de compliance corporativo.

Responsibilities

• Realização de diligência de clientes e terceiros: PF, PJ, fornecedores, parceiros e prestadores de serviço.
• Verificação de mídia negativa, processos judiciais, compatibilidade financeira e análise de riscos de PLD.
• Avaliação de estruturas societárias para identificar beneficiários finais e pessoas expostas politicamente.
• Registro e documentação de pareceres sobre os riscos analisados.
• Interação com outras áreas para complementar informações necessárias à análise de risco.

Skills

PLD

Compliance

Investigação interna

Education

Superior completo

Job description

Job description

Nosso cliente é uma das principais instituições financeiras do Brasil, que atua constantemente em soluções financeiras efetivas e seguras, buscando promover o bem-estar por meio de serviços bancários confiáveis e acessíveis.

Main responsibilities

• Realização dediligência de cliente e terceiros: clientes Pessoa Física e Jurídica, fornecedores,parceiros e prestadores de serviço;
• Verificação demídia negativa, processos judiciais, compatibilidade financeira e análise deeventuais riscos de PLD;
• Avaliação deestruturas societárias para identificar beneficiários finais e pessoas expostaspoliticamente;
• Registro edocumentação de pareceres sobre os riscos analisados;
• Interação eventualcom outras áreas para complementar informações necessárias à análise de risco.

Requirements and skills

• Ensino superiorcompleto ou em fase de conclusão em Administração, Direito, Engenharia ou áreasafins;
• Conhecimento prévioem processos de PLD, incluindo suporte a investigações internas, relatórios eanálises de risco;
• Experiênciaanterior em instituições financeiras ou áreas de compliance de grandes empresas(especialmente com foco em integridade e anticorrupção).

Additional information

• Modelo de trabalho: Presencial;
• Tempo de contrato:3 (três) meses, com possibilidade de renovação;
• Modelo de Contrato:PJ ou Associado (OAB ativa);
• Linha de reporte:Gerente de Compliance.