Analista de Compliance Júnior

Lazzo Secondment; São Paulo; On-site; BRL 67,000 - 89,000; Part time

Job summary

A Lazzo Secondment está contratando profissionais para atuar na área de compliance, com foco em PLD e integridade. O(a) candidato(a) realizará diligência de clientes e terceiros, verificará mídias negativas, riscos e estruturas societárias para identificar beneficiários finais, além de documentar pareceres de risco.

Espera-se formação superior em Administração, Direito, Engenharia ou áreas afins, com experiência em instituições financeiras ou compliance.

Qualifications

• Curso superior completo ou em fase de conclusão em Administração, Direito, Engenharia ou áreas afins.
• Conhecimento prévio em processos de PLD, incluindo suporte a investigações internas, relatórios e análises de risco.
• Experiência anterior em instituições financeiras ou áreas de compliance com foco em integridade e anticorrupção.

Responsibilities

• Realização de diligência de cliente e terceiros: clientes Pessoa Física e Jurídica, fornecedores, parceiros e prestadores de serviço.
• Verificação de mídia negativa, processos judiciais, compatibilidade financeira e análise de eventuais riscos de PLD.
• Avaliação de estruturas societárias para identificar beneficiários finais e pessoas expostas politicamente.
• Registro e documentação de pareceres sobre os riscos analisados.
• Interação eventual com outras áreas para complementar informações necessárias à análise de risco.

Skills

PLD knowledge

Compliance experience

Education

Administração

Direito

Engenharia

Job description

Nosso cliente é uma das principais instituições financeiras do Brasil, que atua constantemente em soluções financeiras efetivas e seguras, buscando promover o bem-estar por meio de serviços bancários confiáveis e acessíveis.

As principais responsabilidades desse profissional serão:

• Realização de diligência de cliente e terceiros: clientes Pessoa Física e Jurídica, fornecedores, parceiros e prestadores de serviço;
• Verificação de mídia negativa, processos judiciais, compatibilidade financeira e análise de eventuais riscos de PLD;
• Avaliação de estruturas societárias para identificar beneficiários finais e pessoas expostas politicamente;
• Registro e documentação de pareceres sobre os riscos analisados;
• Interação eventual com outras áreas para complementar informações necessárias à análise de risco.

Espera-se que esse profissional tenha:

• Ensino superior completo ou em fase de conclusão em Administração, Direito, Engenharia ou áreas afins;
• Conhecimento prévio em processos de PLD, incluindo suporte a investigações internas, relatórios e análises de risco;
• Experiência anterior em instituições financeiras ou áreas de compliance de grandes empresas (especialmente com foco em integridade e anticorrupção).

Informações adicionais:

• Modelo de trabalho: Presencial;
• Tempo de contrato: 3 (três) meses, com possibilidade de renovação;
• Modelo de contrato: PJ ou Associado (OAB ativa);