Analista De Compliance

Black-Lion; Belo Horizonte; Remote; BRL 89,000 - 123,000; Full time

Benefits offered by this job

Plano de saúde

Odontológico

Vale-refeição

Seguro de vida

Previdência privada

Bem-estar e desenvolvimento profissio​

Certificações em compliance

Job summary

A empresa Black-Lion busca um Analista de Compliance Financeiro para atuar 100% remoto, assegurando que operações estejam em conformidade com leis, regulações e políticas internas, com foco em PLD/FT e noBanco Central.

Você fará monitoramento de transações, due diligence de clientes (KYC) e elaboração de relatos para órgãos reguladores, além de apoiar treinamentos e manter políticas atualizadas. Busca-se visão analítica, autonomia e boa comunicação.

Qualifications

• Formação superior completa em áreas correlatas ao compliance.
• Experiência prévia em compliance, PLD/FT, auditoria ou jurídico no setor financeiro.
• Conhecimento das regulamentações do Banco Central do Brasil e PLD/FT.
• Conhecimento de KYC e análise de risco de clientes.
• Capacidade analítica para avaliar riscos e identificar padrões.
• Habilidades de comunicação escrita e verbal.
• Autonomia, organização e disciplina para trabalho remoto.
• Inglês intermediário é um diferencial.

Responsibilities

• Monitorar e analisar transações para identificar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro.
• Realizar due diligence de clientes (KYC).
• Implementar e manter políticas e procedimentos de compliance e PLD.
• Conduzir investigações internas sobre potenciais violações de conformidade.
• Elaborar relatórios para órgãos reguladores, como COAF e Banco Central.
• Prestar suporte e treinamento às áreas de negócio sobre temas de compliance e PLD.
• Acompanhar as atualizações na legislação e regulamentação aplicáveis ao setor financeiro.
• Participar da avaliação de riscos de compliance e PLD.
• Colaborar com a equipe de auditoria interna e externa em matérias de conformidade.

Skills

Análise de riscos

Comunicação escrita

Comunicação verbal

Autonomia

Organização

Disciplina

Trabalho remoto

Education

Graduação em áreas correlatas

Job description

Empregos para Analista de compliance - São Paulo

About the Role

Estamos procurando um Analista de Compliance Financeiro para trabalhar de forma 100% remota. O profissional será responsável por garantir que as operações da nossa instituição financeira estejam em conformidade com as leis, regulamentos e políticas internas, com foco especial nas normas do setor financeiro e de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD).

Esta função remota exige um olhar atento aos detalhes, um profundo conhecimento regulatório e a capacidade de implementar e monitorar controles eficazes. Você trabalhará em colaboração com diversas áreas da empresa para mitigar riscos e promover uma cultura de integridade e conformidade em toda a organização, independentemente da localização geográfica.

Key Responsibilities

• Monitorar e analisar transações para identificar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
• Realizar due diligence de clientes (KYC - Know Your Customer).
• Implementar e manter políticas e procedimentos de compliance e PLD.
• Conduzir investigações internas sobre potenciais violações de conformidade.
• Elaborar relatórios para órgãos reguladores, como o COAF e o Banco Central.
• Prestar suporte e treinamento às áreas de negócio sobre temas de compliance e PLD.
• Acompanhar as atualizações na legislação e regulamentação aplicáveis ao setor financeiro.
• Participar da avaliação de riscos de compliance e PLD.
• Colaborar com a equipe de auditoria interna e externa em matérias de conformidade.

Requirements

• Formação superior completa em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Experiência prévia em áreas de compliance, PLD/FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo), auditoria ou jurídico no setor financeiro.
• Conhecimento sólido das regulamentações do Banco Central do Brasil e da legislação de PLD/FT.
• Familiaridade com processos de KYC e análise de risco de clientes.
• Capacidade analítica para avaliar riscos e identificar padrões suspeitos.
• Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal.
• Autonomia, organização e disciplina para gerenciar suas atividades remotamente.
• Proatividade na busca por soluções e melhorias em processos de compliance.
• Inglês intermediário é um diferencial.

Benefits

• Oferecemos um pacote de remuneração competitivo, incluindo salário e bônus anual.
• Como uma posição totalmente remota, proporcionamos flexibilidade total de local de trabalho.
• Benefícios incluem plano de saúde e odontológico de ponta, vale-refeição, seguro de vida, previdência privada e acesso a programas de bem-estar e desenvolvimento profissional online.
• A empresa incentiva o aprendizado contínuo e oferece suporte para certificações na área de compliance.
• Trabalhe com autonomia e flexibilidade, contribuindo para a solidez e a reputação de nossa instituição.