Analista de Compliance Júnior

Michael Page International do Brasil Recrutamento Especializado Ltda; São Paulo; On-site; BRL 89,000 - 134,000; Full time

Benefits offered by this job

Contrato de terceiros

Job summary

Michael Page International do Brasil Recrutamento Especializado Ltda procura profissional para atuar em PLD/FT, conduzindo investigações de crimes financeiros em São Paulo. Será responsável pela análise ponta a ponta de alertas e casos, com elaboração de narrativas e relatórios, em inglês, para auditoria interna e reguladores.

A posição exige independência, gestão de múltiplos casos com prazos apertados e experiência em ferramentas de gestão de casos e monitoramento de transações.

Qualifications

• Experiência comprovada em PLD/FT e investigações de crimes financeiros.
• Forte capacidade analítica, atenção a detalhes e bom julgamento ao lidar com informações ambíguas.
• Inglês falado e escrito, com conforto para narrativas e relatórios de investigação detalhados.

Responsibilities

• Conduzir investigações de atividades suspeitas, incluindo alertas de monitoramento de transações e revisões de comportamento de clientes.
• Analisar dados de clientes, transações e contrapartes para identificar padrões e potenciais riscos.
• Elaborar narrativas de casos e relatórios de investigação em inglês, com clareza e fundamentação.
• Documentar achados e decisões de forma auditável e revisável por órgãos reguladores.

Skills

PLD/FT

investigações financeiras

análise de dados

bom julgamento

independência

Tools

gestão de casos

monitoramento de transações

Job description

• Atuar com PLD/FT e em investigações de crimes financeiros
• Responsável pela análise de ponta a ponta de alertas e casos

Sobre nosso cliente

Empresa multinacional do setor de Lazer, Viagens e Turismo, em São Paulo.

Descrição

• Conduzir investigações de atividades suspeitas, incluindo alertas de monitoramento de transações, revisões de comportamento de clientes e casos encaminhados por outras áreas
• Analisar dados de clientes, transações e contrapartes para identificar padrões, sinais de alerta e potenciais riscos de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo
• Elaborar, em inglês, narrativas de casos e relatórios de investigação claros e bem fundamentados
• Documentar achados e decisões em um padrão que resista a auditorias e à revisão de órgãos reguladores

Perfil desejável

• Experiência comprovada em PLD/FT e em investigações de crimes financeiros
• Forte capacidade analítica, atenção a detalhes e bom julgamento ao lidar com informações ambíguas
• Inglês falado e escrito, com conforto para redigir narrativas e relatórios de investigação detalhados
• Capacidade de trabalhar de forma independente e gerenciar múltiplos casos com prazos apertados
• Experiência com ferramentas de gestão de casos e de monitoramento de transações
• Ter experiência em fintechs, meios de pagamento, marketplaces ou e-commerce é um diferencial

O que está sendo ofertado

• Contrato terceiro