Analista de PLD JR

EMPREGARE.com; Barueri; Vor Ort; BRL 60.000 - 100.000; Vollzeit

Zusammenfassung

A EMPREGARE.com está recrutando para atuação na área de conformidade e PLD. O profissional realizará análises de transações financeiras para identificar riscos de lavagem de dinheiro e fraudes, aplicando monitoramento contínuo com sistemas de PLD para garantir conformidade regulatória.

Você colaborará com compliance, jurídico e auditoria, elaborando relatórios detalhados, mantendo bases de dados atualizadas e realizando due diligence conforme normas internas.

Qualifikationen

• Domínio das normas e procedimentos de PLD e Compliance.
• Familiaridade com sistemas de monitoramento e análise de transações financeiras.
• Capacidade de realizar análises de risco e due diligence.
• Conhecimento em ferramentas do Microsoft Office, especialmente Excel, para dados.
• Inglês intermediário para leitura de documentos.

Aufgaben

• Realizar análises de transações financeiras para identificar riscos de lavagem de dinheiro e fraudes.
• Aplicar procedimentos de monitoramento contínuo utilizando sistemas de PLD para garantir conformidade regulatória.
• Elaborar relatórios detalhados sobre atividades suspeitas para suporte às áreas de compliance e auditoria.
• Atualizar e manter bases de dados com informações relevantes para investigações e controles internos.
• Executar verificações de due diligence em clientes e parceiros conforme normas internas e legislação vigente.

Kenntnisse

PLD e Compliance

Análise de risco

Due diligence

Monitoramento de transações

Inglês intermediário

Ausbildung

Graduação em Administração, Direito, Economia ou áreas correlatas

Tools

Excel Avançado

Microsoft Office

BI / Power BI

Jobbeschreibung

O que você vai fazer (Responsabilidades)

• Realizar análises de transações financeiras para identificar possíveis riscos de lavagem de dinheiro e fraudes.
• Aplicar procedimentos de monitoramento contínuo utilizando sistemas de PLD para garantir conformidade regulatória.
• Elaborar relatórios detalhados sobre atividades suspeitas para suporte às áreas de compliance e auditoria.
• Atualizar e manter bases de dados com informações relevantes para investigações e controles internos.
• Executar verificações de due diligence em clientes e parceiros conforme normas internas e legislação vigente.

Como você vai interagir e impactar

• Colaborar com equipes de compliance, jurídico e auditoria para aprimorar processos e mitigar riscos.
• Contribuir para o desenvolvimento de políticas internas alinhadas às melhores práticas de PLD e regulamentações do mercado.
• Participar de treinamentos e workshops para disseminar conhecimento sobre prevenção à lavagem de dinheiro.
• Auxiliar na implementação de melhorias tecnológicas que otimizem o monitoramento e análise de dados.

Requisitos Indispensáveis

• Graduação em Administração, Direito, Economia ou áreas correlatas, ou experiência prática equivalente
• Conhecimento intermediário em inglês para leitura e interpretação de documentos

Competências Técnicas

• Domínio das normas e procedimentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Compliance
• Familiaridade com sistemas de monitoramento e análise de transações financeiras
• Capacidade de realizar análises de risco e due diligence
• Conhecimento em ferramentas de Microsoft Office, especialmente Excel avançado

Competências Comportamentais

• Perfil analítico e atenção aos detalhes
• Proatividade e capacidade de trabalhar em equipe
• Comunicação clara e objetiva
• Ética e comprometimento com a confidencialidade

Diferenciais

• Conhecimento em regulamentações financeiras e órgãos reguladores
• Experiência com sistemas de BI e análise de dados
• Certificações relacionadas a PLD ou Compliance
• Inglês avançado ou outros idiomas