Analista de Compliance SR | PLD

Banco Pine SA; São Paulo; On-site; BRL 180,000 - 240,000; Full time

Benefits offered by this job

Salário compatível com o mercado

Participação dos lucros e resultados

Vale Alimentação - com 13ª e 14ª ceste

Vale Refeição

Assistência Médica e Odontológica

Auxílio Creche

Seguro de vida

Total Pass

Licença Maternidade/Paternidade estend

Day Off Aniversário

Job summary

O Banco Pine S.A. contrata Analista de PLD Sênior para fortalecer a prevenção à lavagem de dinheiro com análises especializadas e monitoramento de operações. O profissional atuará no suporte a regulações, exercícios de due diligence e melhoria dos controles de PLD/FTP.

O papel envolve elaboração de pareceres, cooperação com COAF e participação na implantação de políticas e ferramentas, com foco na mitigação de riscos e proteção da reputação institucional.

Qualifications

• Ensino superior completo em Administração, Direito, Economia ou áreas correlatas.
• Experiência em PLD/FTP em instituições financeiras, assets ou instituições de pagamento.
• Conhecimento em KYC, Due Diligence, monitoramento transacional e COAF.
• Conhecimento da regulamentação do Banco Central e recomendações FATF.
• Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e screening; Pacote Office avançado.

Responsibilities

• Realizar análises de clientes PF e PJ, incluindo estruturas societárias complexas.
• Executar processos de KYC, KYP, KYS e KYE.
• Conduzir análises de alertas e investigações de operações atípicas.
• Elaborar pareceres técnicos e comunicações ao COAF.
• Participar da revisão de matrizes de risco, indicadores e controles de PLD/FTP.
• Monitorar alterações regulatórias e avaliar impactos para a instituição.
• Apoiar o desenvolvimento de políticas, procedimentos e materiais gerenciais.
• Participar da implantação de ferramentas, automações e melhorias de processos.
• Atuar como referência técnica para o time e apoiar demandas de órgãos reguladores.

Skills

KYC

Due Diligence

Monitoramento Transacional

Comunicação COAF

Education

Ensino superior completo em Administração, Direito, Economia ou áreas correlatas

Tools

Ferramentas de monitoramento transacional

Job description

Descrição da vaga

A área de Compliance e PLD/FTP atua na prevenção e mitigação dos riscos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, garantindo a conformidade regulatória, a efetividade dos controles internos e a proteção da reputação do Banco. O time trabalha de forma integrada com diferentes áreas, participando de iniciativas estratégicas, automação de processos e aprimoramento contínuo dos controles. Buscamos uma pessoa para atuar como Analista de PLD Sênior, contribuindo para o fortalecimento da estrutura de prevenção à lavagem de dinheiro por meio de análises especializadas, monitoramento de operações, gestão de riscos e apoio às demandas regulatórias da instituição.

Responsabilidades

• Realizar análises de clientes PF e PJ, incluindo estruturas societárias complexas;
• Executar processos de KYC, KYP, KYS e KYE;
• Conduzir análises de alertas e investigações de operações atípicas;
• Elaborar pareceres técnicos e comunicações ao COAF;
• Participar da revisão de matrizes de risco, indicadores e controles de PLD/FTP;
• Monitorar alterações regulatórias e avaliar impactos para a instituição;
• Apoiar o desenvolvimento de políticas, procedimentos e materiais gerenciais;
• Participar da implantação de ferramentas, automações e melhorias de processos;
• Atuar como referência técnica para o time e apoiar demandas de órgãos reguladores.

Requisitos e qualificações

• Ensino superior completo em Administração, Direito, Economia ou áreas correlatas;
• Experiência em PLD/FTP em instituições financeiras, assets ou instituições de pagamento;
• Vivência com KYC, Due Diligence, monitoramento transacional e comunicação ao COAF;
• Conhecimento da regulamentação do Banco Central e das recomendações do GAFI/FATF;
• Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e screening;Pacote Office avançado.

Benefícios

• Salário compatível com o mercado;
• Participação dos lucros e resultados;
• Vale Alimentação - com 13ª e 14ª cestas complementares;
• Vale Refeição;
• Assistência Médica e Odontológica;
• Auxílio Creche;
• Seguro de vida;
• Total Pass;
• Licença Maternidade/Paternidade estendida;
• Day Off Aniversário.