3698: Analista em KYC/Diligência

Mazzatech; São Paulo; In loco; BRL 90.000 - 150.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

A Mazzatech busca profissional para atuar em KYC/AML, apoiando o ciclo de vida do cliente e o onboarding conforme políticas internas. Atuação presencial para manter conformidade regulatória e qualidade das informações.

Será responsável por revisões cadastrais, due diligence e coordenação com outras áreas para resolução de pendências. O candidato ideal possui experiência em KYC, onboarding e compliance, com boa comunicação, foco em detalhes e capacidade de gerenciar prazos para SLAs de acordo com

Competenze

• Experiência prévia em KYC, onboarding, due diligence ou compliance (ambiente financeiro).
• Conhecimento em análise cadastral e documentação societária e beneficiário final.
• Familiaridade com pesquisas de reputação e uso de bases de sanções e mídia adversa.
• Capacidade de identificar riscos, inconsistências e red flags.
• Boa compreensão de políticas de compliance, AML e requisitos regulatórios.

Mansioni

• Dar suporte ao onboarding de clientes e revisões periódicas (PKR) conforme a política de KYC.
• Identificar inconsistências no KYC e solicitar complementações.
• Acompanhar prazos e assegurar a conclusão do processo de KYC.
• Avaliar perfil de risco do cliente e estrutura societária.
• Analisar pesquisas reputacionais e reportar riscos.
• Analisar e validar documentação cadastral e societária.
• Interagir com áreas internas para resolução de pendências.
• Escalar casos de risco conforme governança estabelecida.

Conoscenze

KYC

Onboarding

Due diligence

Compliance

Análise de risco

AML

Documentação

Comunicação

Gestão de prazos

Sistemas internos

Strumenti

KYC systems

Descrizione del lavoro

Objetivo da Posição:

• Dar suporte às atividades relacionadas ao ciclo de vida do cliente, garantindo que as informações estejam corretas e seguindo as regras internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). É importante ter atenção aos detalhes, boa comunicação e organização.

Principais Responsabilidades:

• Apoiar nos processos de entrada de novos clientes (onboarding) e revisões periódicas (PKR), cumprindo os requisitos solicitados na política de KYC do UBS.
• Identificar inconsistências no KYC e solicitar complementações quando necessário
• Acompanhar prazos e assegurar a conclusão do processo de KYC.
• Avaliar perfil de risco do cliente e estrutura societária
• Análise de pesquisas reputacionais, incluindo análise de notícias negativas e possíveis riscos etc.
• Analisar e validar documentação cadastral e societária
• Interagir com áreas internas para resolução de pendências.
• Escalar casos de risco conforme a governança estabelecida.

Requisitos:

• Experiência prévia em KYC, onboarding, due diligence ou compliance.
• Conhecimento em análise cadastral e documentação societária (estrutura de empresas e beneficiário final).
• Familiaridade com pesquisas de reputação, incluindo uso de bases de sanções e mídia adversa.
• Capacidade de identificar riscos, inconsistências e red flags.
• Boa compreensão de políticas de compliance, AML e requisitos regulatórios.
• Habilidade para análise crítica e tomada de decisão baseada em risco.
• Experiência com registro de análises e uso de sistemas internos / ferramentas de KYC.
• Boa comunicação para interação com áreas internas e solicitação de informações.
• Organização e gestão de prazos para cumprimento de SLAs.
• Inglês intermediário (mínimo) para leitura e análise de documentos e pesquisas..

Diferenciais:

• Experiência em instituições financeiras ou áreas de compliance/KYC AML, de preferência em bancos de investimento.
• Certificações (ACAMS, PQO Compliance)Demais informações:Atuação 100% presencial na Faria Lima.