Analista Sênior de Diligência (UDI Only)

Kanastra; Uberlândia; Presencial; BRL 120.000 - 200.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Cartão de benefícios Caju: VR

Plano de saúde sem coparticipação

Plano odontológico sem coparticipação

Auxílio creche

Maternidade e paternidade estendida

Wellhub

Descripción de la vacante

Kanastra está buscando profissional para integrar a frente de PLD e Inteligência, atuando na análise de casos críticos de clientes, contrapartes e parceiros. Você vai aprofundar diligências, entender riscos e formar visão crítica sobre a exposição da empresa.

Procuramos perfil investigativo, capacidade de sustentar decisões técnicas e dialogar com áreas de negócio para evoluir processos e ferramentas da área.

Formación

• Experiência comprovada com PLD/FT, diligência de clientes/partes.
• Conhecimento de PEP, sanções e listas restritivas.
• Capacidade de investigação e cruzamento de informações.
• Senso crítico para decisões não binárias sob pressão.
• Boa atuação sob pressão e maturidade profissional.
• Experiência em instituições financeiras, fintechs ou reguladas.

Responsabilidades

• Conduzir análises de PLD e diligência de clientes e partes relacionadas.
• Analisar casos críticos direcionados pela plataforma da Kanastra.
• Realizar análises cadastrais, societárias e reputacionais.
• Executar processos de KYC/KYB e diligências reforçadas (EDD).
• Analisar PEPs, sanções, listas restritivas e riscos reputacionais.
• Identificar red flags, aprofundar investigações e decisões.
• Interagir com áreas de negócio e stakeholders internos.
• Contribuir para evolução de processos, critérios e ferramentas.

Conocimientos

PLD/FT

Diligência

KYC/KYB

FinCrime

Compliance

Herramientas

Plataformas PLD/KYC

Descripción del empleo

Estamos buscando uma pessoa para integrar nossa frente de PLD e Inteligência, atuando na análise e tomada de decisão sobre casos de maior criticidade relacionados a clientes, contrapartes, parceiros e operações da Kanastra.

Mais do que identificar apontamentos, buscamos alguém capaz de entender a relevância de cada risco, aprofundar análises quando necessário e formar uma visão crítica sobre a exposição que a companhia pode ou não assumir.

Responsabilidades

• Conduzir análises de PLD e diligência de clientes, contrapartes, parceiros e demais partes relacionadas às operações.
• Analisar casos críticos ou inconclusivos direcionados pela plataforma proprietária da Kanastra.
• Realizar análises cadastrais, societárias e reputacionais de pessoas físicas e jurídicas.
• Executar processos de KYC/KYB e diligências reforçadas (EDD), quando necessário.
• Analisar PEPs, sanções, listas restritivas, mídia negativa, processos e outros fatores de risco.
• Identificar red flags, aprofundar investigações e avaliar a criticidade dos riscos encontrados.
• Elaborar pareceres e sustentar decisões de aprovação, reprovação ou aprofundamento da diligência.
• Interagir com áreas de negócio e stakeholders internos para obtenção de informações e discussão de casos.
• Contribuir para a evolução dos processos, critérios e ferramentas da frente de PLD e Diligência.

O que buscamos

• Experiência com PLD/FT, diligência, KYC/KYB, FinCrime, Compliance ou atividades relacionadas.
• Conhecimento de PEP, beneficiário final, sanções, listas restritivas e riscos reputacionais.
• Capacidade investigativa e de cruzamento e interpretação de informações.
• Senso crítico e capacidade de tomar decisões em situações que não possuem respostas necessariamente binárias.
• Agilidade e maturidade profissional para sustentar decisões técnicas em um ambiente dinâmico e de alta pressão.
• Capacidade de equilibrar rigor de risco e pragmatismo de negócio.
• Experiência em instituições financeiras, fintechs ou empresas reguladas.

Diferenciais

• Conhecimento de ferramentas e plataformas de PLD/KYC.
• Experiência com antifraude transacional.
• Conhecimento do mercado financeiro e de capitais.
• Vivência com estruturas societárias complexas.

Nossos benefícios

• Cartão de benefícios Caju: VR
• Plano de saúde sem coparticipação
• Plano odontológico sem coparticipação
• Auxílio creche
• Maternidade e paternidade estendida
• Wellhub