Analista de Compliance Júnior( KYC – Banco)

Eu no Banco; São Paulo; Presencial; BRL 60.000 - 90.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Assistência Médica SulAmérica

Assistência Odontológica Omint

Seguro de Vida Zurich

Vale Refeição

Vale Alimentação Alelo

Licença maternidade/paternidade estend

Auxílio Creche/Babá

Conexa Saúde

TotalPass e Wellhub

PPR

Descripción de la vacante

A Genial Investimentos é uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil e busca um Analista de Compliance/KYC para atuar em São Paulo. Realizará análises cadastrais, KYC, due diligence e validação de documentos, apoiando onboarding e revisões periódicas.

É desejável perfil analítico, com conhecimento básico de Compliance e KYC, experiência em cadastros e operações, e Excel intermediário. Benefícios inclusos e ambiente de crescimento profissional.

Formación

• Ensino superior completo ou em andamento em Administração, Direito, Economia, Ciências Contábeis, Relações Internacionais ou áreas correlatas.
• Conhecimento básico dos conceitos de Compliance e KYC.
• Experiência prévia em atividades administrativas, cadastro, operações, compliance ou áreas correlatas.
• Conhecimento intermediário de Excel.
• Boa capacidade analítica e atenção aos detalhes.

Responsabilidades

• Realizar análises cadastrais de clientes pessoa física e pessoa jurídica.
• Executar procedimentos de KYC (Know Your Customer) e Due Diligence.
• Validar documentos societários, cadastrais e de identificação.
• Apoiar processos de onboarding e revisão periódica de clientes.
• Identificar sinais de alerta e potenciais riscos de compliance.
• Realizar pesquisas em bases públicas e privadas para validação de informações.
• Apoiar atividades relacionadas à PLD/FT.
• Elaborar pareceres e registros das análises realizadas.
• Interagir com áreas internas para obtenção de informações complementares.
• Manter os controles e sistemas atualizados, assegurando a qualidade das informações analisadas.

Conocimientos

Compliance básico

KYC básico

Excel intermediário

Análise detalhada

Educación

Superior completo ou em andamento em áreas correlatas

Herramientas

Conhecimento de Excel

Descripción del empleo

Descrição da vaga

AGenial Investimentosé uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil. Com mais de 2 milhões de clientes, estamos presentes em todo o país por meio de nossos escritórios e assessores parceiros.

Nascemos com um propósito claro:democratizar o acesso ao mercado financeiro, oferecendo produtos, serviços e tecnologia de ponta para todos os perfis de investidor — do iniciante ao profissional.

Oferecemos um portfólio completo que vai derenda fixa, ações, fundos de investimento, previdência e fundos imobiliários, até soluções deserviços bancários digitais, como conta com Pix, cartão de crédito e pagamentos integrados. Também desenvolvemos soluções sob medida para empresas, comoGenial As a Service, que oferece infraestrutura bancária via API.

Mais do que uma plataforma, somos parceiros na construção de um futuro financeiro mais próspero, transparente e acessível.

Quer conhecer mais sobre a Genial? Acesse: https://www.genialinvestimentos.com.br

#VemSerGenial

Responsabilidades e atribuições

• Realizar análises cadastrais de clientes pessoa física e pessoa jurídica.
• Executar procedimentos de KYC (Know Your Customer) e Due Diligence.
• Validar documentos societários, cadastrais e de identificação.
• Apoiar processos de onboarding e revisão periódica de clientes.
• Identificar sinais de alerta e potenciais riscos de compliance.
• Realizar pesquisas em bases públicas e privadas para validação de informações.
• Apoiar atividades relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT).
• Elaborar pareceres e registros das análises realizadas.
• Interagir com áreas internas para obtenção de informações complementares.
• Manter os controles e sistemas atualizados, assegurando a qualidade das informações analisadas.

Requisitos e qualificações

• Ensino superior completo ou em andamento em Administração, Direito, Economia, Ciências Contábeis, Relações Internacionais ou áreas correlatas.
• Conhecimento básico dos conceitos de Compliance e KYC.
• Experiência prévia em atividades administrativas, cadastro, operações, compliance ou áreas correlatas.
• Conhecimento intermediário de Excel.
• Boa capacidade analítica e atenção aos detalhes.

Informações adicionais

• Assistência Médica (SulAmérica - coparticipação)
• Assistência Odontológica (Omint)
• Seguro de Vida (Zurich)
• Vale Refeição e Vale Alimentação (Alelo)
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida (Empresa Cidadã)
• Auxílio Creche/Babá
• Conexa Saúde
• TotalPass e Wellhub
• Programa de Participação nos Resultados (PPR)

Nosso escritório fica localizado em São Paulo na Av. Brig. Faria Lima, 3400 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-132.