Analista de Compliance Sênior

Grupo Senff

Curitiba

On-site

BRL 80,000 - 110,000

Full time

4 days ago

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Benefits offered by this job

Vale Transporte

Plano de saúde

Senff Saúde

PLR anual

Vale Flex

Seguro de Vida

Empréstimo Consignado

Vale Alimentação

Plano Odontológico

Auxilio Creche

Total Pass

Job summary

Grupo Senff procura profissional para atuar na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT), gestão de riscos e conformidade regulatória, fortalecendo controles internos e integridade das operações.

A função envolve analisar operações suspeitas, revisar políticas de Compliance e apoiar auditorias, com foco em KYC, KYE, KYS e KYP, além de monitorar mudanças regulatórias e geração de indicadores gerenciais.

Qualifications

Ensino superior completo em Administração, Direito, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
Experiência em Compliance, PLD/FT, controles internos ou gestão de riscos.
Conhecimento das regulamentações do Banco Central e das diretrizes de PLD/FT.
Conhecimento de KYC, KYE, KYS e KYP.
Experiência na análise de operações suspeitas e elaboração de pareceres técnicos.
Excel e ferramentas de análise de dados.
Capacidade analítica, atenção aos detalhes, organização e boa comunicação.

Responsibilities

Analisar operações financeiras atípicas, elaborar pareceres técnicos e apoiar a avaliação de situações passíveis de comunicação ao COAF.
Avaliar e aprimorar regras e parâmetros de monitoramento de PLD/FT, contribuindo para a efetividade dos controles.
Conduzir análises de riscos e processos relacionados a KYC, KYE, KYS e KYP.
Monitorar alterações regulatórias, avaliar impactos e apoiar a adequação dos processos internos.
Participar da elaboração e revisão de políticas, procedimentos e controles de Compliance.
Atender auditorias, fiscalizações e demandas regulatórias, acompanhando planos de ação.
Elaborar indicadores e relatórios gerenciais, propondo melhorias e apoiando as demais áreas em assuntos de Compliance.

Skills

Análise de dados

Capacidade analítica

Boa comunicação

Organização

Education

Graduação completa em Administração/Direito/C. Contábeis/Economia ou áreas correlatas

Tools

Excel

Power BI

Job description

Valorizamos a diversidade e acreditamos que diferentes histórias e perspectivas fortalecem nosso time. Incentivamos a candidatura de pessoas com deficiência (PCDs) e buscamos sempre promover um ambiente inclusivo, respeitoso e com oportunidades iguais para todos.

MISSÃO DO CARGO: Atuar na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT), na gestão de riscos e na conformidade regulatória, contribuindo para o fortalecimento dos controles internos, a mitigação de riscos e a integridade das operações da instituição.

RESPONSABILIDADES PRINCIPAIS:

Analisar operações financeiras atípicas, elaborar pareceres técnicos e apoiar a avaliação de situações passíveis de comunicação ao COAF.
Avaliar e aprimorar regras e parâmetros de monitoramento de PLD/FT, contribuindo para a efetividade dos controles.
Conduzir análises de riscos e processos relacionados a KYC, KYE, KYS e KYP.
Monitorar alterações regulatórias, avaliar impactos e apoiar a adequação dos processos internos.
Participar da elaboração e revisão de políticas, procedimentos e controles de Compliance.
Atender auditorias, fiscalizações e demandas regulatórias, acompanhando planos de ação.
Elaborar indicadores e relatórios gerenciais, propondo melhorias e apoiando as demais áreas em assuntos de Compliance.

Requisitos Indispensáveis

Ensino superior completo em Administração, Direito, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
Experiência em Compliance, PLD/FT, controles internos ou gestão de riscos.
Conhecimento das regulamentações do Banco Central e das diretrizes relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Conhecimento dos processos de KYC, KYE, KYS e KYP.
Experiência na análise de operações suspeitas, elaboração de pareceres técnicos e avaliação de riscos.
Conhecimento em Excel e ferramentas de análise de dados.
Capacidade analítica, atenção aos detalhes, organização e boa comunicação.

Requisitos Desejáveis

Conhecimento em ferramentas de monitoramento de transações e listas restritivas.
Experiência em instituições financeiras ou de meios de pagamento.
Conhecimento em Power BI e elaboração de indicadores gerenciais.
Certificações ou cursos na área de Compliance, PLD/FT e gestão de riscos.

Regime de Contratação

CLT

Benefícios