Analista em KYC/Diligência

Mazzatech; São Paulo; In loco; BRL 67.000 - 100.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

A Mazzatech busca profissional para atuar em KYC/AML, apoiando onboarding, due diligence e revisões de conformidade. O candidato atuará na análise de cadastros, documentação societária e pesquisas de reputação, garantindo aderência às políticas regulatórias.

Requisitos incluem experiência prévia em KYC/compliance, conhecimento de AML e capacidade de decisão baseada em risco. Inglês intermediário é essencial; experiência em bases de dados regulatórios é desejável.

Competenze

• Experiência prévia em KYC, onboarding, due diligence ou compliance.
• Conhecimento em análise cadastral e documentação societária (quando aplicável).
• Familiaridade com pesquisas de reputação, incluindo bases de sanções e mídia adversa.
• Capacidade de identificar riscos, inconsistências e red flags.
• Boa compreensão de políticas de compliance, AML e requisitos regulatórios.
• Habilidade de análise crítica e tomada de decisão baseada em risco.
• Experiência com registro de análises e uso de sistemas internos / ferramentas de KYC.
• Boa comunicação para interação com áreas internas e solicitação de informações.
• Organização e gestão de prazos para cumprimento de SLAs.
• Inglês intermediário (mínimo) para leitura e análise de documentos e pesquisas.

Mansioni

• Dar suporte às atividades relacionadas ao ciclo de vida do cliente (KYC) e AML, assegurando conformidade com regras internas e regulatórias.
• Apoiar processos de onboarding e revisões periódicas de KYC (PKR).
• Identificar inconsistências no KYC e solicitar complementações quando necessário.
• Acompanhar prazos e assegurar a conclusão do processo de KYC.
• Avaliar perfil de risco do cliente e estrutura societária.
• Realizar pesquisas reputacionais, incluindo análise de notícias negativas e riscos.
• Analisar e validar documentação cadastral e societária.
• Interagir com áreas internas para resolução de pendências e escalar casos de risco.

Conoscenze

KYC

Onboarding

Compliance

Due diligence

AML

Formazione

Certificações ACAMS/PQO Compliance

Descrizione del lavoro

Objetivo da Posição:

• Dar suporte às atividades relacionadas ao ciclo de vida do cliente, garantindo que as informações estejam corretas e seguindo as regras internas e regulatórias de KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro). É importante ter atenção aos detalhes, boa comunicação e organização.

Principais Responsabilidades:

• Apoiar nos processos de entrada de novos clientes (onboarding) e revisões periódicas (PKR), cumprindo os requisitos solicitados na política de KYC do UBS.
• Identificar inconsistências no KYC e solicitar complementações quando necessário
• Acompanhar prazos e assegurar a conclusão do processo de KYC.
• Avaliar perfil de risco do cliente e estrutura societária
• Análise de pesquisas reputacionais, incluindo análise de notícias negativas e possíveis riscos etc.
• Analisar e validar documentação cadastral e societária
• Interagir com áreas internas para resolução de pendências.
• Escalar casos de risco conforme a governança estabelecida.

Requisitos:

• Experiência prévia em KYC, onboarding, due diligence ou compliance.
• Conhecimento em análise cadastral e documentação societária (estrutura de empresas e beneficiário final).
• Familiaridade com pesquisas de reputação, incluindo uso de bases de sanções e mídia adversa.
• Capacidade de identificar riscos, inconsistências e red flags.
• Boa compreensão de políticas de compliance, AML e requisitos regulatórios.
• Habilidade para análise crítica e tomada de decisão baseada em risco.
• Experiência com registro de análises e uso de sistemas internos / ferramentas de KYC.
• Boa comunicação para interação com áreas internas e solicitação de informações.
• Organização e gestão de prazos para cumprimento de SLAs.
• Inglês intermediário (mínimo) para leitura e análise de documentos e pesquisas..

Diferenciais:

• Experiência em instituições financeiras ou áreas de compliance/KYC AML, de preferência em bancos de investimento.
• Certificações (ACAMS, PQO Compliance)