Analista Pleno de Onboarding & KYC

Genter; São Paulo; Hybrid; BRL 65,000 - 87,000; Full time

Benefits offered by this job

Vale-Transporte

Vale-Refeição R$ 29,20 p/ dia (Restaur

Premiação por Boa Permanência

Job summary

A Genter está recrutando Analista Pleno de Onboarding & KYC para atuação em São Paulo (SP), com regime híbrido e 2x presenciais. O profissional atuará em funções de onboarding, KYC, AML e avaliação de risco, interagindo com equipes de Comercial, Operações e Jurídico.

Requisitos incluem ensino superior completo, experiência em KYC/AML, leitura de normas internacionais anti lavagem de dinheiro e excelente comunicação.

Qualifications

• Ensino superior completo.
• Experiência prévia em KYC Compliance, com foco em AML.
• Conhecimento das recomendações internacionais relacionadas a lavagem de dinheiro.
• Habilidade analítica para avaliação de riscos e interpretação de dados.
• Boa comunicação escrita e verbal para relatórios e interação com equipes.

Responsibilities

• Conduzir análises de onboarding de clientes (cadastro, suitability, documentação, background checks).
• Executar e revisar procedimentos de KYC, incluindo verificação de identidade, comprovante de endereço e origem de recursos.
• Avaliar indicadores de risco do cliente, classificação de risco e alertas PLD/FT.
• Analisar casos com indícios de fraude, inconsistência cadastral ou documentação suspeita, propondo ações de mitigação.
• Garantir que o processo de onboarding esteja alinhado às políticas internas, regulamentações aplicáveis e melhores práticas de mercado.
• Interagir com times internos (Comercial, Operações, Jurídico, entre outros) para esclarecimento de dúvidas e tratamento de exceções.
• Sugerir melhorias de processo, controles e indicadores, contribuindo para maior eficiência operacional e melhor experiência do cliente.
• Apoiar na elaboração e atualização de procedimentos, manuais e fluxos relacionados a Onboarding & KYC.
• Utilizar sistemas internos e ferramentas de consulta externa (bureaus, listas de sanções, mídias negativas, etc.) para suportar as análises.

Skills

KYC Compliance

AML

Análise de dados

Comunicação escrita

Interpretação de dados

Education

Ensino Superior completo

Tools

LexisNexis

Bridger Insight

Job description

Analista Pleno de Onboarding & KYC

Temporária (6 a 9 meses)

Local: São Paulo - SP (Vila Olímpia ou Granja Julieta)

Horário: Segunda a sexta, das 09:30 às 18:30

Modelo de trabalho: Híbrido (2x presencial)

Salário: R$ 6.800,00

Benefícios: Vale-Transporte | Vale-Refeição R$ 29,20 p/ dia (Restaurantes) | Premiação por Boa Permanência

Responsabilidades:

• Conduzir análises de Onboarding de clientes (cadastro, suitability, documentação, background checks).
• Executar e revisar procedimentos de KYC (pessoa física e jurídica), incluindo verificação de identidade, comprovação de endereço e origem de recursos.
• Avaliar indicadores de risco do cliente, classificação de risco e eventuais alertas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).
• Analisar casos com indícios de fraude, inconsistência cadastral ou documentação suspeita, propondo ações de mitigação.
• Garantir que o processo de onboarding esteja alinhado às políticas internas, regulamentações aplicáveis e melhores práticas de mercado.
• Interagir com times internos (Comercial, Operações, Jurídico, entre outros) para esclarecimento de dúvidas e tratamento de exceções.
• Sugerir melhorias de processo, controles e indicadores, contribuindo para maior eficiência operacional e melhor experiência do cliente.
• Apoiar na elaboração e atualização de procedimentos, manuais e fluxos relacionados a Onboarding & KYC.
• Utilizar sistemas internos e ferramentas de consulta externa (bureaus, listas de sanções, mídias negativas, etc.) para suportar as análises.

Requisitos:

• Ensino Superior completo.
• Experiência prévia em KYC Compliance, preferencialmente com foco em AML.
• Conhecimento das recomendações internacionais relacionadas a lavagem de dinheiro.
• Habilidade analítica para avaliação de riscos e interpretação de dados.
• Boa comunicação escrita e verbal para elaboração de relatórios e interação com equipes.
• Capacidade de ler, compreender e interpretar informações com crítica e profundidade.

Diferenciais:

• Conhecimento em sistemas de monitoramento de risco e ferramentas de análises de dados, em especial no LexisNexis e diferencial se for no módulo Bridger Insight.
• Proatividade, objetividade e organização para lidar com volumes significativos de demanda.
• Boa escrita em inglês para endereçar as análises de risco.