3699: Analista em KYC/Diligência

Mazzatech; São Paulo; On-site; BRL 60,000 - 120,000; Full time

Job summary

A Mazzatech está recrutando para posição de Analista de KYC em instituição financeira de grande porte, com atuação 100% presencial no Itaim Bibi, São Paulo. Você ficará responsável por identificar, verificar e monitorar clientes, assegurando conformidade com políticas internas e regulamentações AML.

Buscamos experiência em onboarding, due diligence, análise cadastral e pesquisas reputacionais, além de familiaridade com listas de sanções.

Qualifications

• Experiência prévia em KYC, onboarding, due diligence ou compliance.
• Conhecimento em análise cadastral, documentação societária e estruturas de beneficiários finais.
• Familiaridade com pesquisas reputacionais, listas de sanções e mídia adversa.
• Conhecimento das políticas de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e requisitos regulatórios.

Responsibilities

• Conduzir onboarding de novos clientes e revisões cadastrais.
• Analisar documentos cadastrais e societários, incluindo estruturas empresariais e identificação de beneficiários finais.
• Realizar pesquisas reputacionais, análise de mídia adversa e consultas a listas de sanções.
• Identificar inconsistências cadastrais, potenciais riscos e sinais de alerta (red flags).
• Avaliar perfis de risco dos clientes, considerando critérios regulatórios e políticas internas.
• Solicitar informações e documentações complementares para regularização de pendências.
• Interagir com áreas internas para garantir a conclusão dos processos dentro dos prazos estabelecidos (SLAs).

Skills

KYC

Onboarding

Due diligence

Compliance

AML knowledge

Tools

Ferramentas de análise cadastral

Sistemas de validação de documentos

Job description

Local de trabalho: Itaim Bibi – São Paulo/SP
Modelo de atuação: 100% presencial
Segmento: Instituição financeira

Sobre a oportunidade

• Estamos em busca de um(a) Analista de KYC para atuar em uma instituição financeira de grande porte, apoiando os processos de identificação, verificação e monitoramento de clientes.
• O profissional será responsável por garantir a conformidade das informações cadastrais e societárias, identificar potenciais riscos e assegurar o cumprimento das políticas internas e regulamentações relacionadas a Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML).

Principais responsabilidades

• Conduzir processos de onboarding de novos clientes e revisões periódicas cadastrais (PKR).
• Analisar e validar documentos cadastrais e societários, incluindo estruturas empresariais e identificação de beneficiários finais.
• Realizar pesquisas reputacionais, análise de mídia adversa e consultas a listas de sanções.
• Identificar inconsistências cadastrais, potenciais riscos e sinais de alerta (red flags).
• Avaliar perfis de risco dos clientes, considerando critérios regulatórios e políticas internas.
• Solicitar informações e documentações complementares para regularização de pendências.
• Interagir com áreas internas para garantir a conclusão dos processos dentro dos prazos estabelecidos (SLAs).
• Registrar análises e encaminhar casos de maior risco conforme os procedimentos de governança.

Requisitos

• Experiência prévia em KYC, onboarding, due diligence ou compliance.
• Conhecimento em análise cadastral, documentação societária e estruturas de beneficiários finais.
• Familiaridade com pesquisas reputacionais, listas de sanções e análise de mídia adversa.
• Conhecimento das políticas de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e requisitos regulatórios.
• Experiência com ferramentas e sistemas de análise e validação cadastral.
• Capacidade de identificar riscos, inconsistências e red flags.
• Perfil analítico, atenção aos detalhes, organização e boa comunicação.
• Inglês intermediário, no mínimo, para leitura e análise de documentos e pesquisas.

Diferenciais

• Experiência em instituições financeiras, preferencialmente bancos de investimento.
• Certificações na área de Compliance, como ACAMS ou PQO Compliance.