Analista de Cumplimiento y AML/OFAC

Bancolombia Panama S.A.; San Juan (PR); On-site; USD 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Bancolombia Panama S.A. busca un profesional para trabajar en cumplimiento y prevención de lavado de dinero en San Juan, PR. Se trabajará conforme a políticas internas y normas externas, con énfasis en la detección de operaciones inusuales y reportes de incumplimiento.

Las funciones incluyen apoyo en herramientas de cumplimiento, mantenimiento de perfiles de riesgo y coordinación con el Oficial de Cumplimiento para respuestas a requerimientos regulatorios.

Responsibilities

• Analizar operaciones para identificar indicios de posibles transacciones inusuales o sospechosas.
• Elaborar y enviar Informes de Actividad Sospechosa tras revisión y acuerdo con el Oficial de Cumplimiento.
• Apoyar en el manejo del sistema de cumplimiento para la prevención del lavado de activos.
• Asegurar que las operaciones cumplan con las políticas de sanciones OFAC y otras regulaciones.
• Realizar evaluaciones de riesgo de clientes nuevos y mantener perfiles de riesgo actualizados.
• Preparar y enviar la información solicitada por entes de control o autoridades.

Job description

Bancolombia Panama S.A. busca un profesional para trabajar en cumplimiento y prevención de lavado de dinero en San Juan, PR. Se trabajará conforme a políticas internas y normas externas, con énfasis en la detección de operaciones inusuales y reportes de incumplimiento.

Las funciones incluyen apoyo en herramientas de cumplimiento, mantenimiento de perfiles de riesgo y coordinación con el Oficial de Cumplimiento para respuestas a requerimientos regulatorios.