AML Compliance Analyst I-3 — Detect & Report Suspicious Activity

BBVA; San Bernardino (CA); On-site; USD 75,000 - 105,000; Full time

Job summary

BBVA busca un Analista de Cumplimiento AML I-3 para un puesto on-site en SAN BERNARDINO, CA. El candidato evaluará transacciones en moneda local y extranjera, gestionará alertas y elaborará informes de actividad sospechosa basados en las políticas de conocimiento del cliente.

Se valorará experiencia previa y formación universitaria en finanzas, administración, contaduría, economía o derecho. Se ofrece contratación a tiempo completo en entorno global y multidisciplinario.

Qualifications

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho o carrera afín con conocimiento en PCL/FT/FPADM.
• Se valora experiencia previa en cumplimiento normativo y AML.
• Capacidad para trabajar con bases de datos y herramientas analíticas.

Responsibilities

• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera con las herramientas disponibles de la Unidad de Cumplimiento Normativo.
• Evaluar alertas relacionadas con personas naturales y jurídicas y verificar su trazabilidad y cumplimiento de políticas KYC/Conocimiento del Cliente.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) y reportes a requerimientos de autoridades.
• Procesar oficios y requerimientos oficiales garantizando integridad y confidencialidad de la información.

Skills

Monitoreo transaccional

Gestión de casos

Consultas de información

Análisis de transacciones

Evaluación de alertas

Elaboración de RAS

Education

Título universitario en finanzas/administración/contaduría/economía/derecho

Tools

Bases de datos

Herramientas de visualización

Análisis de datos

Job description

BBVA busca un Analista de Cumplimiento AML I-3 para un puesto on-site en SAN BERNARDINO, CA. El candidato evaluará transacciones en moneda local y extranjera, gestionará alertas y elaborará informes de actividad sospechosa basados en las políticas de conocimiento del cliente.

Se valorará experiencia previa y formación universitaria en finanzas, administración, contaduría, economía o derecho. Se ofrece contratación a tiempo completo en entorno global y multidisciplinario.