AML COMPLIANCE ANALYST I-1

BBVA; San Bernardino (CA); On-site; USD 70,000 - 110,000; Full time

Job summary

BBVA en San Bernardino, CA busca un Analista de Cumplimiento AML para evaluar transacciones y alertas, documentar evidencias y generar informes de casos. Se prioriza formación universitaria afín y experiencia en herramientas de monitoreo, con capacidad de gestionar consultas y cumplir con políticas KYC/AML.

Se ofrece trabajo en sitio, jornada completa y un entorno regulatorio acorde a estándares globales de BBVA.

Qualifications

• Formación universitaria en áreas afines y conocimiento en PCL/FT/FPADM.
• Capacidad para manejar herramientas de monitoreo y consulta de información.
• Experiencia valorada en análisis de transacciones y cumplimiento normativo.

Responsibilities

• Analizar transacciones en moneda nacional y extranjera con herramientas de la unidad de Cumplimiento Normativo.
• Evaluar alertas y verificar actividad con el perfil transaccional y de riesgo.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) y mantener trazabilidad documental.
• Procesar requerimientos y oficios de autoridades mantienen confidencialidad y plazos.

Skills

Monitoreo transaccional

Gestión de casos

Consultas estructuradas

Education

Licenciatura en Administración/Contaduría/Economía/Finanzas/Derecho

Tools

Bases de datos

Visualización de datos

Job description

## AML COMPLIANCE ANALYST I-1Apply: On Site: 01010, SAN BERNARDINO, Distrito Capital: Full time: Posted 25 Days Ago: End Date: November 6, 2026 (12 days left to apply): JR00116018**¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.**¡Únete a nuestro equipo!**¿Qué estamos buscando?**Esta posición admite la postulación de personas con discapacidad conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.** \\*Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho, o carrera afín, con conocimiento en la materia de PCL/FT/FPADM. Se valora experiencia previa.\\*Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información disponibles en la organización.\\* Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas, de acuerdo con las funciones asignadas.\\* Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante las herramientas tecnológicas disponibles en la Unidad de Cumplimiento Normativo, documentando los criterios, evidencias y conclusiones del análisis.\\* Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional, económico y de riesgo, y verificando la adecuada aplicación de las políticas de conocimiento del cliente, empleado y demás partes relacionadas.\\* Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS), informes de casos sin elementos de juicio suficientes manteniendo la calidad, consistencia, trazabilidad y soporte documental.\\*Procesar y responder, cuando sean asignados, los oficios y requerimientos emitidos por organismos oficiales o autoridades competentes, garantizando integridad de la información, confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento de los plazos establecidos.*Da el primer paso hacia un futuro brillante*