Compliance & Risk Analyst – Banking

Island Finance LLC; San Juan (PR); Hybrid; USD 65,000 - 90,000; Full time

Job summary

Island Finance LLC en San Juan, PR, busca un Oficial de Cumplimiento para proteger activos y asegurar el cumplimiento de leyes federales y locales en productos de consumo. Analizará controles y propondrá mejoras, trabajando con equipos y auditores externos.

El rol exige conocimiento de regulaciones BSA/AML, capacidades de capacitación y comunicación, y experiencia en desarrollo de políticas y reportes para alta gerencia.

Qualifications

• Experiencia mínima de 3 años en Cumplimiento o bancos/financieras.
• Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento y/o banca.
• Conocimiento profundo de regulaciones BSA/AML y normativa local.

Responsibilities

• Realizar revisiones regulatorias a sucursales y departamentos.
• Dar seguimiento a planes de acción y validar resultados.
• Informar a la gerencia sobre excepciones y resultados.
• Monitorear BSA/AML y presentar informes regulatorios (SAR, CTR, OFAC).
• Desarrollar material de capacitación y sesiones para el personal.
• Coordinar con auditores externos y gestionar hallazgos.

Skills

Analytical skills

Risk management

Comunicación efectiva

Inglés y español

Gestión de prioridades

Trabajo en equipo

Organización

Inglés y español

Education

Bachillerato en Administración de Empresas y/o Gerencia

Tools

MS Office (Outlook PowerPoint Excel)

PowerPoint

Excel

Job description

Island Finance LLC en San Juan, PR, busca un Oficial de Cumplimiento para proteger activos y asegurar el cumplimiento de leyes federales y locales en productos de consumo. Analizará controles y propondrá mejoras, trabajando con equipos y auditores externos.

El rol exige conocimiento de regulaciones BSA/AML, capacidades de capacitación y comunicación, y experiencia en desarrollo de políticas y reportes para alta gerencia.