AML COMPLIANCE ANALYST I-3

BBVA; San Bernardino (CA); On-site; USD 75,000 - 105,000; Full time

Job summary

BBVA busca un Analista de Cumplimiento AML I-3 para un puesto on-site en SAN BERNARDINO, CA. El candidato evaluará transacciones en moneda local y extranjera, gestionará alertas y elaborará informes de actividad sospechosa basados en las políticas de conocimiento del cliente.

Se valorará experiencia previa y formación universitaria en finanzas, administración, contaduría, economía o derecho. Se ofrece contratación a tiempo completo en entorno global y multidisciplinario.

Qualifications

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho o carrera afín con conocimiento en PCL/FT/FPADM.
• Se valora experiencia previa en cumplimiento normativo y AML.
• Capacidad para trabajar con bases de datos y herramientas analíticas.

Responsibilities

• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera con las herramientas disponibles de la Unidad de Cumplimiento Normativo.
• Evaluar alertas relacionadas con personas naturales y jurídicas y verificar su trazabilidad y cumplimiento de políticas KYC/Conocimiento del Cliente.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) y reportes a requerimientos de autoridades.
• Procesar oficios y requerimientos oficiales garantizando integridad y confidencialidad de la información.

Skills

Monitoreo transaccional

Gestión de casos

Consultas de información

Análisis de transacciones

Evaluación de alertas

Elaboración de RAS

Education

Título universitario en finanzas/administración/contaduría/economía/derecho

Tools

Bases de datos

Herramientas de visualización

Análisis de datos

Job description

AML COMPLIANCE ANALYST I-3# Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”), the owner of this website, uses third-party cookies to improve the user experience and **facilitate the application for job offers with LinkedIn**. If you wish to obtain more detailed information, please consult our Cookies Policy.# Current Openings## AML COMPLIANCE ANALYST I-3Apply: On Site: 01010, SAN BERNARDINO, Distrito Capital: Full time: Posted 25 Days Ago: End Date: November 6, 2026 (12 days left to apply): JR00116023**¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.**¡Únete a nuestro equipo!**¿Qué estamos buscando?**Esta posición admite la postulación de personas con discapacidad conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.**\\*Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho, o carrera afín, con conocimiento en la materia de PCL/FT/FPADM. Se valora experiencia previa.\\*Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información disponibles en la organización.\\* Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas, de acuerdo con las funciones asignadas.\\* Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante las herramientas tecnológicas disponibles en la Unidad de Cumplimiento Normativo, documentando los criterios, evidencias y conclusiones del análisis.\\* Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional, económico y de riesgo, y verificando la adecuada aplicación de las políticas de conocimiento del cliente, empleado y demás partes relacionadas.\\* Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS), informes de casos sin elementos de juicio suficientes manteniendo la calidad, consistencia, trazabilidad y soporte documental.\\*Procesar y responder, cuando sean asignados, los oficios y requerimientos emitidos por organismos oficiales o autoridades competentes, garantizando integridad de la información, confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento de los plazos establecidos.*Da el primer paso hacia un futuro brillante*