Entry-Level AML Compliance Analyst I-1 Onsite

BBVA; San Bernardino (CA); On-site; USD 70,000 - 110,000; Full time

Job summary

BBVA en San Bernardino, CA busca un Analista de Cumplimiento AML para evaluar transacciones y alertas, documentar evidencias y generar informes de casos. Se prioriza formación universitaria afín y experiencia en herramientas de monitoreo, con capacidad de gestionar consultas y cumplir con políticas KYC/AML.

Se ofrece trabajo en sitio, jornada completa y un entorno regulatorio acorde a estándares globales de BBVA.

Qualifications

• Formación universitaria en áreas afines y conocimiento en PCL/FT/FPADM.
• Capacidad para manejar herramientas de monitoreo y consulta de información.
• Experiencia valorada en análisis de transacciones y cumplimiento normativo.

Responsibilities

• Analizar transacciones en moneda nacional y extranjera con herramientas de la unidad de Cumplimiento Normativo.
• Evaluar alertas y verificar actividad con el perfil transaccional y de riesgo.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) y mantener trazabilidad documental.
• Procesar requerimientos y oficios de autoridades mantienen confidencialidad y plazos.

Skills

Monitoreo transaccional

Gestión de casos

Consultas estructuradas

Education

Licenciatura en Administración/Contaduría/Economía/Finanzas/Derecho

Tools

Bases de datos

Visualización de datos

Job description

BBVA en San Bernardino, CA busca un Analista de Cumplimiento AML para evaluar transacciones y alertas, documentar evidencias y generar informes de casos. Se prioriza formación universitaria afín y experiencia en herramientas de monitoreo, con capacidad de gestionar consultas y cumplir con políticas KYC/AML.

Se ofrece trabajo en sitio, jornada completa y un entorno regulatorio acorde a estándares globales de BBVA.